محكمة متخصصة بغسيل الأموال أُنشئت في دبي

تعمل الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية المجاورة في مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في الشهر الماضي ، سافر محافظ البنك المركزي الإماراتي ، خالد بالما ، إلى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات مع محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك ، الذي يعمل أيضًا في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال السعودية. وقعت وحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية في أغسطس 2019 ، وأبدت عزمها على التعاون بشكل وثيق في جهود مكافحة غسل الأموال.

وقعت الإمارات العربية المتحدة العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن تعزيز التعاون الرقابي والمساعدة القانونية المتبادلة ، بما في ذلك مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وهو أيضًا عضو في مركز تمويل الإرهاب (TFTC) ، الذي تأسس عام 2017 بقيادة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

في أبريل ، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة إرشادات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية.

وأوضح بونو أن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة الذي يعاني من ضائقة مالية ومجتمعها الكبير ، إلى جانب حجم وإمكانية الوصول إلى القطاع المالي وموقعه الجغرافي ، تعتبر “عوامل خطر” خاصة تجعلها عرضة لنشاط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت “الإمارات تنشط أيضًا في تجارة الذهب والمعادن النفيسة والألماس ، مما يخلق مخاطر إضافية من حيث غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. “من الضروري أن تدرك الشركات والسلطات جيدًا إجراءات التقشف المحددة التي تؤدي إلى زيادة الانكشاف”.

قال طرش المنصوري ، مدير عام المحاكم في دبي ، إن المحكمة المخصصة ، التي ستضم قضاة ذوي خبرة خاصة في الجرائم الاقتصادية ، ستعمل على تحسين الكفاءة القانونية.

READ  أدنوك تمنح امتيازاً لدراسة الحياة البرية في أوكسيدنتال - الاقتصاد المحلي

وقال “الإبلاغ عن جرائم غسل الأموال مسؤولية فردية وجماعية”. “يلعب المجتمع دورًا حاسمًا في الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي تعزيز جهود مختلف أصحاب المصلحة للرد على مثل هذه الجرائم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *