Connect with us

الاقتصاد

وتبرز دبي كمركز للمجرمين الاقتصاديين الهنود الهاربين أخبار الهند

Published

on

وتبرز دبي كمركز للمجرمين الاقتصاديين الهنود الهاربين  أخبار الهند
نيودلهي: استبدال العديد من الوجهات في جميع أنحاء أوروبا التي تعتبر ملاذات آمنة، أصبحت دبي مركزًا جديدًا للهنود الهاربين الذين يتهربون من وكالات التحقيق التي تحقق في المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت والاستثمارات ومخططات بونزي، حيث تم اتهامهم بالاحتيال على آلاف الأشخاص وغسل عائداتهم. جريمة.

في إحدى هذه الإجراءات يوم الجمعة، قامت المديرية التنفيذية بحجز 24 كرور روبية من الأرصدة المصرفية لمجموعة VIPS ومقرها بيون، مع مروجها فينود خوت، الذي فر إلى دبي وأدار مخطط بونزي الخاص به من هناك، المتهم باختلاس أكثر من 100 كرور روبية. . مليون مستثمر.

هؤلاء جميعهم مستثمرون صغار تعرضوا للخداع بسبب أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس، وتم خداعهم لمضاعفة استثماراتهم في فترة زمنية قصيرة. وفي إحدى الحالات النادرة، تم أيضًا حجز أصول Khute بقيمة 37 كرور روبية من قبل المديرية التنفيذية في دبي.

وفي وقت سابق، وفي قضية مماثلة، قام المدير التنفيذي بحجز أصول في دبي وسنغافورة مملوكة لتجار الماس الهاربين ميهول تشوكسي ونيراف مودي اللذين كانا مطلوبين من قبل الوكالات الهندية بتهمة احتيال بقيمة 13000 كرور روبية في قضية بنك البنجاب الوطني.

في عام 2018، صادرت هيئة التنفيذ 11 عقارًا للهارب نيراف مودي في دبي بقيمة 56 كرور روبية والتي اعتبرت “عائدات جريمة” من الأموال التي قام المتهم بغسلها من عملية احتيال PNB.

في قضية أخرى مماثلة، لا يزال قسم ED يحقق مع Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel السابق في عملية احتيال قمار عبر الإنترنت حيث اتهم العقل المدبر سوراف تشاندراكار، قيد الإقامة الجبرية في دبي، بغسل أكثر من 5000 كرور روبية تم جمعها من ضحايا المقامرة غير القانونية في جميع أنحاء البلاد. والمعروفة باسم قضية تطبيق حجز Mahadev، قامت الوكالة بضم أصول تزيد قيمتها عن 1300 كرور روبية في هذه القضية حتى الآن.

وقال المدير التنفيذي: “جمع هوتا وشركاؤه أكثر من 100 كرور روبية في الحسابات المصرفية لشركاته الوهمية المتعددة وأرسلوها من الهند إلى دبي من خلال مشغلي الحوالة، مقابل العملات المشفرة مثل USDT، للتهرب من التدقيق التنظيمي”. استخدم Khute هذه الأموال لشراء عقارات في دبي وكذلك الهند.

لتوسيع

يعد Khute، المقيم في دبي، هو العقل المدبر وراء العديد من عمليات التداول غير القانوني وتبادل العملات المشفرة وخدمات المحفظة وتداول العملات الأجنبية من خلال شركته Kana Capital Ltd التي يوجد مقرها في دبي. المحدودة، VIPSTRADE Finance Pvt Ltd، Kana Capitals Ltd، Global Affiliate Business (GAB)، VIPS Securities وVIPS Properties، من بين آخرين، بتهمة القيام بأنشطة مالية غير قانونية”.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الاقتصاد

العائق أمام التطبيع السعودي الإسرائيلي هو حل الدولتين: وكالة المخابرات المركزية السابقة

Published

on

العائق أمام التطبيع السعودي الإسرائيلي هو حل الدولتين: وكالة المخابرات المركزية السابقة

الجنرال ديفيد بتريوس، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية، Fmr. القائد المركزي والقائد الأمريكي في العراق.

آدم جيفري | سي ان بي سي

إن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو “بعيد المنال” في الوقت الحالي، وفقًا لمدير وكالة المخابرات المركزية السابق ديفيد بتريوس، مضيفًا أنه أيضًا “أكبر عائق” أمام تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وقال بترايوس، الذي يشغل الآن منصب رئيس معهد KKR العالمي، لمراسل شبكة CNBC، دان ميرفي، إن “المسار الثابت والالتزام الراسخ بحل الدولتين من جانب إسرائيل” هو أكبر عقبة أمام خطط التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

Continue Reading

الاقتصاد

دبي تحافظ على المركز الأول في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة – عين دبي 103.8

Published

on

دبي تحافظ على المركز الأول في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة – عين دبي 103.8
صراع الأسهم [For Illustration]

وعززت دبي مكانتها كمركز رائد للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.

ووفقاً لبيانات “fDi Markets” الصادرة عن “فاينانشيال تايمز”، احتلت دبي المرتبة الأولى في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2023، وهو العام الثالث على التوالي الذي تحقق فيه هذا التصنيف.

واحتلت المدينة أيضًا المرتبة الأولى عالميًا ضمن المجموعات الرئيسية بما في ذلك السلع الاستهلاكية والطاقة والتجارة الإلكترونية والسياحة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في Greenfield، وجذب رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في Greenfield، والوظائف التي تم إنشاؤها من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتماشياً مع الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، يسلط أداء الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الضوء على النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المدينة وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين.

وفي عام 2023، استقبلت دبي 1070 مشروعاً عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر – أي أكثر بنسبة 142% من سنغافورة التي احتلت المركز الثاني (442)، وأكثر بنسبة 148% من لندن التي احتلت المركز الثالث (431).

وفي السنوات الخمس الماضية، تضاعفت حصة دبي العالمية في جذب مثل هذه المشاريع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، حيث ارتفعت من 1.7% في عام 2019 إلى 6% في عام 2023.

وتأكيداً لجاذبيتها كوجهة رئيسية، احتلت دبي المرتبة الأولى عالمياً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المقر الرئيسي للعام الثاني على التوالي، بعد أن اجتذبت 60 مشروعاً مثيراً للإعجاب في عام 2023. واحتلت سنغافورة (40) ولندن (31) المرتبتين الثانية والثالثة عالمياً.

وبشكل عام، احتلت دبي أيضًا المرتبة الرابعة من حيث عدد الوظائف التي تم إنشاؤها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي، ارتفاعًا من المركز الخامس في عام 2022، وبالنسبة لجذب رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في جرينفيلد، احتلت المرتبة الخامسة عالميًا، مرتفعة مركزين من المركز السابع.

“إن استقرار دبي وبنيتها التحتية المتقدمة وبيئة الأعمال الديناميكية جعلها مركزاً للاستثمار وريادة الأعمال والمواهب. كما يعكس مكانة المدينة كوجهة استثمارية عالمية رائدة أسسها الاقتصادية الصلبة وروح الشراكات القوية والمبادرات المبتكرة للحفاظ على النمو والازدهار. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن الابتكار في مختلف القطاعات.

“في عام 2024، وبينما نعمل على تسريع أجندة D33، سنواصل زيادة مبادراتنا لتعزيز نظام بيئي اقتصادي تنافسي يعزز خلق القيمة. نحن ملتزمون بجعل دبي وجهة للشركات الرائدة ورجال الأعمال والمبتكرين في العالم. وأضاف المستقبل.

Continue Reading

الاقتصاد

ستدعم المملكة العربية السعودية صناديق المناخ التابعة لشركة TPG في صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار

Published

on

ستدعم المملكة العربية السعودية صناديق المناخ التابعة لشركة TPG في صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار

(بلومبرج) – سيدعم صندوق التقاعد الرئيسي في المملكة العربية السعودية أدوات المناخ الخاصة بشركة TPG بموجب شراكة بقيمة 1.5 مليار دولار، مما يمثل أحدث مثال على دعم الدولة الخليجية الغنية بالنفط لجهود تقليل انبعاثات الكربون.

ستقوم شركة الحصانة للاستثمار، التي تدير أكثر من 320 مليار دولار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بتقديم “التزام أساسي كبير” لصندوق البنية التحتية الانتقالية الجديد Rise Climate التابع لشركة TPG، وفقًا لبيان مشترك صدر يوم الأربعاء. سيتم تخصيص باقي التزام حسناء لصندوق TPG Rise Climate II.

أصبحت حسنة مستثمرًا عالميًا بارزًا بشكل متزايد منذ دمج المملكة العربية السعودية اثنين من صناديق التقاعد والتأمين التابعة لها في عام 2021. ووقعت مذكرة تفاهم مع شركة بلاك روك في عام 2022 لتعزيز وتطوير استراتيجية البنية التحتية.

وقال جيم كولتر، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة TPG Rise Climate: “إن المستثمرين الكبار والمتطورين مثل حسنة ضروريون لتلبية متطلبات رأس المال المتزايدة للاقتصاد المناخي الجديد”.

TPG Rise Climate هي استراتيجية مخصصة للاستثمار في المناخ لمنصة الاستثمار ذات التأثير العالمي التابعة للشركة الأمريكية والتي تبلغ قيمتها 19 مليار دولار، TPG Rise. ويأتي اتفاق الحسنة بعد أشهر من إعلان الإمارات العربية المتحدة عن خطة لضخ 30 مليار دولار في صندوق جديد للمناخ لدعم مشاريع خفض الانبعاثات.

©2024 بلومبرج إل بي

Continue Reading

Trending