EFCC تحاكم Mompha لارتكابها عملية احتيال جديدة على N6b

استجوبت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) ، أحد مشاهير الإنترنت المقيمين في دبي ، الإسماعيلية مصطفى ، المعروف أيضًا باسم مومفا وشركته Ismalob Global Investment Limited بتهمة غسل أكثر من N6billion.


استدعت الوكالة كلا المتهمين أمام القاضي موجيسولا دادا من محكمة إيكيجا للجرائم الخاصة في ثماني تهم تتعلق بالجرائم المزعومة.
تم اتهام المدعى عليهم بالتآمر لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال نشاط غير قانوني ، والاحتفاظ بهذه الأموال ، وتحويل الأموال لمشتبه به Olayinka Jimoh المعروف أيضًا باسم Nappy Boy ، والتحويل غير القانوني للأموال لشركة تسجيل ، من بين أمور أخرى.
المبالغ المذكورة في الرسوم هي 5.9 مليار N و 32 مليون N120 و N15.9 بإجمالي أكثر من N6billion.

كما زعمت لجنة التجارة الإلكترونية أن مومفا أخفى اهتمامه بساعات اليد باهظة الثمن وغيرها من الأصول المنقولة التي تقدر قيمتها بأكثر من 70 مليون نيرة.
دافعت مومفا بـ “غير مذنب” في التهم الثماني بينما دفعت شركة إسلاموب المحدودة (التي يمثلها مومفا) بأنها “غير مذنب” في التهم الست الأولى.
ويمثل مومفا أيضًا أمام المحكمة الفيدرالية العليا في لاغوس جنبًا إلى جنب مع شركة Ismalob Global Investment Limited بشأن تهمة معدلة مكونة من 22 تهمة تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال بقيمة 32.9 مليار نيرة التي رفعتها ضده لجنة التجارة الفيدرالية.
كما دفع بأنه غير مذنب في كل من التهم الموجهة إليه.

بعد المحاكمة ، تأجل القاضي دادا إلى 18 يناير لسماع المرافعات بشأن طلبات الإفراج بكفالة عن المتهمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *