EFCC تحاكم الملياردير مومبا من دبي لغسله N6bn

تمت مقاضاة الملياردير في دبي الإسماعيلية مصطفى ، المعروف باسم مومبا ، من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية بتهمة غسل أكثر من N6bn.

كما حوكمت شركته ، Ismalob Global Investment Limited ، عن نفس الجريمة.

اتُهم المدعى عليهم بالتآمر لغسل أموال تم الحصول عليها من خلال نشاط غير قانوني ؛ ادخار هذه الأموال ؛ تحويل الأموال للمشتبه به ، Olayinka Jimoh ، المعروف باسم Nappy Boy ؛ والتحويل غير القانوني للأموال لشركة تسجيل ، من بين أمور أخرى.

وقالت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في بيان لها ، “تمت محاكمة إسماعيل مصطفى (المعروفة باسم مومبا) صباح اليوم ، 12 يناير 2022 ، بتهم تتعلق بغسل الأموال واستخدام الممتلكات المتأتية من عمل غير قانوني.

وقد حوكم أمام القاضية موجيسولا دادا بمحكمة الجرائم الخاصة المنعقدة في إيكيا ، لاغوس.

يقال إن مصطفى اعترف ببراءته في الأقسام الثمانية المفضلة ضده ، بينما اعترفت شركة إسلاموب العالمية للاستثمار المحدودة ، ممثلة بمصطفى ، ببراءته في الأقسام الستة الأولى.

حتى جلسة الاستماع الجديدة ، قدم مصطفى وشركته للمحاكمة على 22 بندًا معدلًا على حدود الاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال بقيمة 32.9 مليار نيرة ، رفعتها ضده لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.

وقالت وكالة مكافحة الزرع إن مصطفى أعيد اعتقاله بتهمة غسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة غير مشروعة وحيازة عائدات مزعومة من الجريمة.

لكمة حقوق التأليف والنشر.

كل الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الموقع أو إعادة إرساله أو إعادة نشره أو نسخه أو استخدامه بأي طريقة أخرى دون إذن كتابي مسبق من PUNCH.

اتصل: [email protected]

READ  أذكر حسابات مؤسسة النقد العربي السعودي ومرة ​​أخرى "علامة جيدة" للاقتصاد السعودي ، كما يقول الاقتصادي البارز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *