– الإمارات تكثف جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشدد العقوبات الرادعة بحق المخالفين
– تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة دعماً قوياً للجهود العالمية لمكافحة جرائم غسل الأموال وفق معايير فريق العمل المالي الدولي.
المستشار إسماعيل علي مدني: “توطيد مهام الجهات الحكومية المختصة وزيادة التعاون فيما بينها يدعم جهود الدولة في التعامل مع جرائم غسل الأموال”.
سجن وغرامة بحق 20 متهما وسبع مكاتب محاماة
– تجاوز مجموع الأموال المصادرة 22.6 مليون درهم والغرامات تجاوزت 60 مليون درهم
– فيصل بن سولاتين: “حماية اقتصاد دبي من الجرائم الاقتصادية يزيد الثقة لدى المستثمرين العالميين والمؤسسات المالية الدولية الكبرى في بيئتها الآمنة”.
أكد المستشار إسماعيل مدني ، كبير المحامين ورئيس النيابة العامة ، اليوم ، أن النيابة العامة تواصل جهودها الحثيثة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإنشاء نظام قوي للسيطرة على الجرائم المالية في دولة الإمارات. . . وقال إن النيابة العامة لا تزال ملتزمة بدعم الجهود المبذولة للتصدي لهذه الجرائم من خلال تكامل أدوار الأجهزة الحكومية المختصة وزيادة التعاون فيما بينها.
وأوضح أن النيابة وشركائها المتخصصين كالمحاكم وأجهزة الشرطة والبنك المركزي والجمارك ووحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي أعطوا صلاحيات صريحة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم تفويض وكالات إنفاذ القانون الأخرى لتلقي تقارير عن الممارسات المالية المشبوهة ، واتخاذ القرارات ، وتتبع ومصادرة الأموال ومراقبة الحسابات المصرفية. وقد تم تفويض محكمة الجنايات بفرض عقوبات ومقاطعات وغرامات تتعلق بالأموال المتحصل عليها من هذه الجرائم. إن الصلاحيات والصلاحيات القانونية الممنوحة لهذه المنظمات هي جزء من إجراءات داعمة تهدف إلى مساعدتها في تحديد الجرائم ومرتكبيها دون الإخلال بالتشريعات النافذة.
أكد سعادة فيصل بن سولاتين ، مدير عام مركز دبي للأمن الاقتصادي ، أن الجهود المنسقة للجهات المختصة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية أموال إمارة دبي ودولة الإمارات من مثل هذه الجرائم تعكس الالتزام بتنفيذ القيادة. مبادئ توجيهية لمكافحة غسل الأموال وغسيل الأموال الإرهاب تظهر الجهود أيضًا الالتزام بتحديد وردع المعاملات المالية غير الصحيحة والجنائية في الدولة واستخدام الإقليم لتسهيل تحويل أو تحويل الأموال الناشئة عن أي نشاط إجرامي.
وشدد بن سليطين على استمرار دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود العالمية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالية الدولية (فاتف). وأشار إلى أن الدولة اتخذت في السنوات الأخيرة خطوات مهمة لوضع إطار قانوني لتحقيق ذلك وتحديد المسارات المؤسسية لتنفيذ إجراءات وإجراءات منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال إن إنشاء مركز دبي للأمن الاقتصادي يمثل خط دفاع دبي الأول لحماية نفسها من الجرائم الاقتصادية. وأضاف أن ذلك سيساعد على زيادة ثقة المستثمرين العالميين في بيئة دبي الآمنة ويشجع المؤسسات المالية الدولية على جعل دبي مركز عملياتها التجارية.
ودعا سعادته كافة المؤسسات العامة والخاصة وأعضاء الشركات إلى المشاركة في مكافحة المخاطر الناشئة عن أفعال تمس الأمن الاقتصادي التي قد يتعرض لها المستثمرون أو المستهلكون أو أي أموال وأرباح عائدة للكشوف ، في جميع القنوات التي توفرها. الجهات المختصة ، بما في ذلك مركز دبي للأمن الاقتصادي.
جمل الردع
في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها جميع السلطات الإماراتية لمكافحة الجرائم المالية ، أدين موظف سابق في بنك دبي باختلاس أكثر من 5.23 مليون درهم تخص شركات التطوير العقاري التابعة للبنك ، في الاتفاقية. الدعوى الجنائية المرفوعة ضدهم عقب انتهاء التحقيقات ، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت إدانتها التي تضمنت السجن لمدة خمس سنوات مع عدم وجود وجه لوجه.
وفي حكم آخر في القضية ، أدانت محكمة الجنايات في دبي متهمًا دخل الدولة عبر مطار دبي الدولي بتهمة إخفاء أموال بحوزته. وأصدرت المحكمة غرامة قدرها 100،000 درهم وصادرت المبلغ المحجوز منه بعملات مختلفة بما يعادل 1،108،484 درهمًا وفقًا للقانون الاتحادي. رقم (20) لسنة 2018 الصادر عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يسرد الحد الأعلى للأموال التي يمكن أن يحملها من يصل إلى الدولة أو يغادر أراضيها دون انكشاف.
وفي قضية أخرى ، أدانت المحكمة تسعة متهمين بتقديم خدمات صرافة وتحويل أموال دون ترخيص ، بالإضافة إلى غسل أموال.
وفي قضية أخرى ، حكمت المحكمة على المتهم الأول بالسجن عامين والمتهم الثاني بالسجن ستة أشهر وغرامة 300 ألف درهم لكل منهما مع الإبعاد من البلاد. كما أدانت شركة المتهم الثاني بدورها كشخصية اعتبارية وفرضت غرامة قدرها مليون درهم ومصادرة الأموال المحجوزة بمبلغ 8783.577 درهم. وذكر المحامي إسماعيل مدني أن المتهمين ارتكبوا جريمة غسل الأموال عن طريق تحويل العائدات المالية البالغة 3.290.000 دولار من حساب شركة المتهم الأول في أحد البنوك الأمريكية إلى الحساب المصرفي المحلي للمتهم الثالث في الولاية. إخفاء و إخفاء حقائق المقابل ومصدره غير المشروع. أيضًا ، ارتكب المدعى عليه الأول ، مع آخرين بحسن نية يعملون في شركة استشارات قانونية في الدولة ، جريمة غسل الأموال ، عن طريق تحويل دخل نقدي بقيمة 685،500 دولار أمريكي من حساب شركته إلى الحساب المصرفي المحلي لمكتب المدعي العام في الدولة. الدولة. من احتيال الشركة المشتكية ومقرها الولايات المتحدة. وقد ارتكبت هذه الجريمة بقصد إخفاء وإخفاء حقائق الربح وأصله غير المشروع.
وفي قضية أخرى تتعلق بثلاثة متهمين ، حكمت المحكمة على المتهم الأول بالسجن خمس سنوات والترحيل من البلاد ، وحكمت على المتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات والترحيل. كما أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 5،500،000 درهم مودع في حساب المتهم الثاني ، بالإضافة إلى مبلغ 1.5 مليون درهم في حساب المتهم الثاني الذي ضبطته النيابة. كما غرمت المحكمة المتهمين 53.476.023 درهم قيمة الأموال المتورطة في الجريمة. كما فرضت غرامات قدرها 10000 درهم لكل من ثلاث مكاتب محاماة بعد إدانتها بتهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة وغسيل الأموال والتزوير في مستند غير رسمي. قام المتهمون الثلاثة بالغش وابتزاز الأموال بمبلغ مليون درهم تعود للضحية وشركته باستخدام وسائل احتيالية مع الاستفادة من المعرفة المهنية للضحية كمدقق حسابات ومدير ماهر في الميزانية المالية للشركة التي يتقاسمها مع الآخرين. وبموجب رخصة تجارية صادرة لها من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ، تأجير 23 مكتبًا وإعادة تأجيرها.
ادعى أحد المتهمين أن شركته تربح في حدود 500 ألف درهم سنويًا من خلال حقوق الاستثمار في إعادة تأجير تلك المكاتب. عرض المتهمون الثلاثة على الضحية شراء نفس الشركة مع حقوق الاستثمار بمبلغ 1300000 درهم ، مدعومة بوثيقة مزورة توضح قيمة الأرباح المتوقعة ، والتي زعموا أنه كان ينبغي زيادتها في الأقسام التالية. سنوات. ثم أقنعوه بالموافقة على البيع له بمبلغ مليون درهم ، الأمر الذي خدع الضحية وشركته ودفعه إلى تسليم هذه المبالغ إلى المتهمين الثلاثة من خلال ستة مدفوعات ، منها ثلاثة مدفوعات بقيمة 425 ألف درهم نقدًا. تحويل رصيد المبلغ 575000 درهم بناء على طلبهم من حساب شركة إلى حساب مصنع مفوض بالتوقيع على النحو المذكور في الأوراق.
كما ارتكب المتهمون الثلاثة المذكورين أعلاه جريمة خيانة الأمانة لتلك الضحية باختلاس مبلغ 982،752 درهماً ، يخص الضحية وصديقته ، والتي أعطيت لهما كأمانة ولصالحهما. من الضحية ، حيث أن المتهم الأول استغل رغبة الضحية في تغيير الأثاث إلى 23 مكتبًا استثمرتها الشركة واشتراها (نفس المكاتب المتعلقة بالقضية الجنائية) ، وأن المتهم الثالث هو شريك في الملكية من الضحية. شركة. عرضوا على الضحية جني الأموال للمكاتب المذكورة أعلاه من خلال الشركة الأخيرة بمبلغ 1،227،500 درهم ، وطلبوا منه تحويل سلفة 80٪ من هذا المبلغ إلى حساب الشركة التي يديرها المدعى عليه الثالث للإنتاج. توصيل اثاث له.
كما ارتكب المتهمون الثلاثة أعلاه جريمة أخرى تتمثل في خداع نفس الضحية من خلال استغلال أموال بمبلغ 7153 ، 690 يورو (ما يعادل 3433712 درهمًا إماراتيًا) تخص الضحية وصديقته وشركة أجنبية أخرى (شريك معهم في نشاط تجاري مشترك) باستخدام وسائل احتيالية أثناء استغلال الضحية وصديقته في البحث عن قطعة أرض لشرائه لبناء فندق أو شقة في أحد الفنادق ، عرضوا عليه خرائط ومخططات قطعة أرض في منطقة الخليج التجاري مناسبة للمشروع ، و أخذوه إلى نفس قطعة الأرض لتفقدها ، بل زعموا له أنه كان وسيطًا من مالكه لبيعها وأراد بيعها مقابل 67،475،430 درهمًا ، ووافق على تخفيض قيمتها إلى 58،337،745. درهم (ما يعادل 12،153،690 درهم) المستثمر المعني في الدولة الأجنبية) لحساب شركته باليورو لحين فتح حساب عقاري لنفس المشروع مما خدع الضحية وشركته وجعله يوافق على إرسال هذا المبلغ. . قام بتحويل مبلغ 12،153،690 درهمًا إماراتيًا عن طريق تحويل واحد من حساب شركته لشراء هذه الأرض.
قام المتهمون بتحويل مبلغ 5000 يورو فقط إلى حساب الأمانة الخاص بشركة الضحية ، ثم تخلوا عن بقية هذه المبالغ وحولوها إلى الحسابات لصالحهم. ثم هرب المتهم الأول. وبعد ارتكاب هذه الجرائم ، قام المتهمون بغسل الأموال التي حصلوا عليها بارتكاب جرائم احتيال وخيانة الأمانة عن طريق التحويل إلى حسابات المصانع ثم تحويل بعض هذه المبالغ لصالحهم من خلال عدد من الشيكات المختلفة سواء بالاسم. من مجهول أو مكتوب باسم المتهم الأول الهارب بقصد إخفاء وإخفاء أصله غير القانوني ، وكذلك إخفاء طريقة التصرف فيه وحركته ، بالإضافة إلى غسل بعض تلك الأموال من خلال الاستخدام الشخصي. الحسابات بإيداع عدة شيكات ، وإعادة تحويل المبالغ إلى حساب أحد المتهمين ، وسحب المبالغ المتبقية وإساءة استخدامها ، واستخدام جزء منها في شراء قطعة أرض لمصلحته مع علمه.
