11 أكتوبر 2023

رقم الرسالة 40

إشعار بعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة Pharma Equity Group A/S (“الشركة”)

2 نوفمبر 2023، الساعة 15:00 بتوقيت وسط أوروبا

ب-

مقاصف Wiehlburg
علامات الفتح 15
DK-2970 هورشولم

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كالتالي:

1. مقدمة من رئيس الاجتماع

2. اقتراح لانتخاب مجلس الإدارة

فيما يتعلق بالبند 1 من جدول الأعمال: عرض الرئيس

عملاً بالمادة 7.1 من النظام الأساسي، قام مجلس الإدارة بتعيين المحامي مارتن آلان كريستنسن من شركة Accura Advokatpartnerselskab رئيسًا للاجتماع العام غير العادي.

بخصوص البند الثاني من جدول الأعمال: اقتراح انتخاب مجلس الإدارة

يقترح مجلس الإدارة انتخاب المرشحين الجدد التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة: (ط) عمر ش. كيندال، و (2) مارتن إنجل روزين.

عمر س. كيندال ولد في جدة بالمملكة العربية السعودية. بعد الانتهاء من تعليمه الثانوي في المملكة العربية السعودية، تابع السيد كيندال تعليمه العالي في الولايات المتحدة وحصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة كاليفورنيا، بيركلي عام 1985. ثم حصل على درجة الماجستير في العلوم الجيولوجية وحصل على الرياضيات التطبيقية. في عام 1990 من جامعة جنوب كاليفورنيا.

السيد كيندال هو رجل أعمال دولي يركز في المقام الأول على الاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي وتطوير المشاريع المشتركة مع الشركات والحكومات في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

ومن الجدير بالذكر أنه كان مستثمرًا في شركة BlueOrchard Finance، وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الاستثمار مخصصة لتمويل الديون لمؤسسات التمويل الأصغر حول العالم. ظل السيد كيندال عضوًا في مجلس الإدارة بعد استحواذ مجموعة Shredders عليها. حتى الآن، دعمت BlueOrchard أكثر من 200 مليون شخص من ذوي الدخل المنخفض في الأسواق النامية والحدودية.

السيد كيندال هو مستثمر في Mister Loo، وهي شركة تهدف إلى رقمنة قطاع الخدمات العامة وتصبح المزود الرائد للخدمات في آسيا من خلال المساهمة في المرافق الصحية المتقدمة ومراكز الصحة الإلكترونية المتكاملة لتحسين حياة الجمهور. صحة.

تستمر الحكاية

في وقت مبكر من حياته المهنية وبعد العمل في العديد من المكاتب العائلية في المملكة العربية السعودية، طور اهتمامًا بالأعمال التجارية الدولية والاستثمارات المالية، مما أدى إلى أول استثمار له في تكنولوجيا التصنيع Tetra Pak وتعزيز الخصوصية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. واستمر السيد كيندال في تقديم المشورة للشركات متعددة الجنسيات بشأن استراتيجياتها وعمليات الاستحواذ الخاصة بها في الشرق الأوسط، بما في ذلك HERO وFriesland.

قام السيد كيندال بعد ذلك بتطوير علاقته مع الشركات اليابانية بما في ذلك ShinMaywa Industries Ltd.، وFUJIFILM Corporation، وKawasaki، وGlobal Mobility Service Inc.، من بين شركات أخرى، في أدوار استشارية واستشارية. إن شغف السيد كيندال بالتعليم دفعه إلى قبول مناصب مختلفة في المؤسسات التعليمية. تم تعيينه كعضو في مجلس الإدارة العالمي لمعهد بيرلماتر التابع لكلية برانديز الدولية للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو نائب رئيس اللجنة الاستشارية الدولية لجامعة كاميلو خوسيه سالا في إسبانيا. وهو مستشار لجامعة فوجيتا للصحة في اليابان. وأخيرًا، فهو رئيس المجلس الاستشاري لبرنامج أروسميث في كندا، ومستثمر في الترخيص الأوروبي للبرنامج.

يتمتع السيد كيندال بشبكة دولية واسعة جدًا، سواء من الناحية السريرية أو فيما يتعلق بالتحالفات الإستراتيجية القوية والمستثمرين الجدد. ويتوقع في حالة انتخابه التركيز على تأمين التمويل من المستثمرين ودعم التوسع التجاري للشركة في أسواق جديدة بما في ذلك الشرق الأوسط وآسيا.

لتلخيص ما سبق، يشغل عمر س. كندال المناصب الإدارية/الاستشارية التالية (اعتبارًا من اليوم):

• عضو المجلس الاستشاري لجامعة خوسيه كاميليا

• عضو المجلس الاستشاري لجامعة فوجيتا الطبية

• مستشار مجلس إدارة كاواساكي

• مستشار مجلس إدارة شركة شينمايوا للصناعات

مارتن إنجل روزين وهو مالك شركة Engel-Rosen Strategy، وهي شركة استشارية تركز على الإدارة الاستراتيجية وتحديد المواقع، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة نشط في العديد من الشركات والصناديق. ولد إنجل روزن، المعروف بأنه كبير الاستراتيجيين السياسيين في الدنمارك، في عام 1975 في جلوستروب بالدنمارك، ونشأ في الجزء الجنوبي من الدنمارك.

انضم السيد إنجل روزن إلى Danfoss A/S في عام 2020 كنائب أول للرئيس لاتصالات المجموعة والاستدامة، وفي وقت قصير أوصل Danfoss إلى قمة التصنيف الدنماركي البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG). وقد حصلت سوندربورغ، مسقط رأس الشركة المصنعة، على لقب “عاصمة كفاءة الطاقة في العالم” من قبل وكالة الطاقة الدولية بعد عام.

لقد جاء من منصب رئيس الأركان في مكتب رئيس الوزراء والمستشار الخاص لرئيس الوزراء، ميتا فريدريكسن، حيث عمل أيضًا في اللجان الاقتصادية والتنسيقية الحكومية الحاسمة. وكان السيد إنجل روزن مستشارًا خاصًا لميتا فريدريكسن منذ عام 2011، في البداية في دورها كوزيرة للتوظيف ومن ثم في دورها كوزيرة للعدل، وبين هذه الفترات، كان السيد إنجل روزن رئيسًا لمكتب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي، وكان مسؤولاً عن تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الفائزة التي أعادت الديمقراطيين الاشتراكيين إلى السلطة في عام 2019.

علاوة على ذلك، شغل السيد إنجل روزن مناصب قيادية في شركة ميكروسوفت الدنمارك وشركة TDC وكان شريكًا في وكالة الشؤون العامة الدنماركية. الخلفية الأكاديمية للسيد إنجل روزن هي درجة الماجستير في الاتصالات المؤسسية من كلية كوبنهاجن للأعمال (CBS)، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة آرهوس، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية من القدس، إسرائيل – التابعة لجامعة جوتنبرج في السويد.

يشغل مارتن إنجل روزن المناصب الإدارية التالية (اعتبارًا من اليوم):

• مؤسس ومالك شركة Engel-Rosen Strategy

• عضو نشط في مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية الدنماركي، صندوق التصدير والاستثمار الدنماركي (“EIFO”)

• عضو مجلس إدارة نشط في Wise Home A/S

• عضو نشط في مجلس إدارة مؤسسة Koncertvirksomdens Fond غير الربحية (التي تمتلك وتدير Vega، مكان الموسيقى في كوبنهاغن)

و بعد ذلك:

• نائب الرئيس الأول، رئيس مجموعة الاتصالات والاستدامة في Danfoss A/S

• عضو مجلس إدارة سابق للمؤسسة غير الربحية Go To Sønderborg

• رئيسة ديوان مكتب رئيس الوزراء والمستشارة الخاصة لرئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدريكسن.

• رئيسة أركان الحزب الديمقراطي الاشتراكي والمستشارة الخاصة لرئيسة الحزب ميتا فريدريكسن

• المستشار الخاص لوزير العدل ماتا فريدريكسن

• المستشار الخاص لوزير العمل ماتا فريدريكسن

• رئيس قسم الاتصالات وعضو فريق الإدارة في Microsoft Danish ApS

• الشريك والمالك المشترك Radius Kommunikation A/S

• رئيس قسم العلاقات العامة، قسم الاتصالات في TDC A/S

ويعتبر كلا المرشحين مستقلين.

وسيتألف مجلس الإدارة بعد ذلك من كريستيان فيدينج تومسن (الرئيس)، ومارتن إنجل روزين، وعمر س. كيندال، ولارس جوندورف، وبيتر ويلمان.

ومن المتوقع أن يقوم مجلس الإدارة بتعيين مارتن إنجل روزن نائبًا لرئيس مجلس الإدارة بعد وقت قصير من انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متطلبات الأغلبية

يمكن قبول الاقتراح بموجب القسم 2 من جدول الأعمال بالأغلبية البسيطة.

مبلغ رأس المال وحقوق التصويت والمشاركة للمساهمين

في تاريخ هذا الإشعار بعقد الجمعية العامة، يبلغ إجمالي رأس مال الشركة مبلغًا اسميًا قدره 1,022,963,883 كرونة دانمركية مقسمًا إلى 1,022,963,883 سهمًا بقيمة 1.00 كرونة دانمركية للسهم الواحد. إن أسهم الشركة مدرجة للتداول والتسجيل الرسمي في Nasdaq Copenhagen A/S ويتم إصدارها بشكل غير ورقي من خلال VP SECURITIES A/S.

يمنح كل سهم بقيمة 1,00 كرونة دانمركية صوتًا واحدًا في الاجتماع العام.

يتم تحديد حق المساهمين في المشاركة والتصويت في الاجتماع العام بناءً على الأسهم التي يملكها هذا المساهم في تاريخ التسجيل. تاريخ التوثيق هو قبل أسبوع واحد من انعقاد الجمعية العامة. يتم تحديد الأسهم التي يملكها المساهم الفردي في وقت التسجيل بناءً على معلومات حول ممتلكات المساهمين في سجل المساهمين وإشعارات الملكية التي تتلقاها الشركة لتسجيلها في سجل المساهمين، ولكن هناك لم يتم تسجيله بعد في مثل هذا السجل. تاريخ التسجيل هو 26 أكتوبر 2023.

من أجل المشاركة في الاجتماع العام، يجب على المساهم إخطار مكتب الشركة كتابيًا بمشاركته في الاجتماع العام في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام قبل الاجتماع العام غير العادي، أي في موعد أقصاه 27 أكتوبر 2023، الساعة 11:59. :00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

المشاركة مشروطة أيضًا بحصول المساهم على تذكرة دخول في الوقت المحدد كما هو موضح أدناه.

تذاكر القبول والأصوات البريدية والوكلاء

يجب أن يكون لدى كل مساهم أو وكيل مساهم تذكرة دخول حتى يتمكن من المشاركة في الاجتماع العام. حتى 27 أكتوبر 2023، الساعة 11:59 مساءً، يمكن طلب تذاكر الاجتماع العام من خلال موقع الشركة الإلكتروني: www.pharmaequitygroup.dk، على الموقع الإلكتروني لشركة VP SECURITIES A/S (Euronext Securities): https://euronext.com/cph-agmأو عن طريق طلب كتابي عبر البريد الإلكتروني على [email protected]. بعد هذا الوقت، ليس من الممكن طلب التذاكر. يجب أيضًا أن يتم تسجيل كل مستشار مساهم بالاسم وفي نفس الفترة الزمنية لتلقي تذاكر الدخول إلى الاجتماع العام.

بدلاً من التصويت في الاجتماع العام نفسه، يمكن للمساهمين اختيار التصويت عبر البريد (البريد الإلكتروني). يجب على المساهمين الذين يختارون التصويت عبر البريد إرسال تصويتهم عبر البريد إلى الشركة عبر البريد الإلكتروني على [email protected] أو تسجيل التصويت عبر البريد على موقع VP SECURITIES A/S (Euronext Securities): https://euronext.com/cph-agm، بحيث تتلقى الشركة التصويت البريدي في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2023 الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا. يمكن العثور على نموذج التصويت البريدي على www.pharmaequitygroup.dk. لا يمكن إلغاء التصويت عبر البريد المستلم في الشركة.

يجوز لكل مساهم المشاركة في الاجتماع العام بالوكالة، ويجب عليه تقديم توكيل مكتوب ومؤرخ. يمكن العثور على نموذج التوكيل على www.pharmaequitygroup.dk. عند تقديم التوكيل، يجب أن يصل نموذج التوكيل المكتمل والموقع إلى الشركة في موعد أقصاه 27 أكتوبر 2023، الساعة 11:59 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يمكنك إرسال التوكيل إلى الشركة عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو تسجيل التوكيل على https://euronext.com/cph-agm.

لمزيد من المعلومات

اعتبارًا من اليوم، (1) الإعلان، (2) المعلومات المتعلقة بإجمالي عدد الأسهم وحقوق التصويت في الشركة وقت الإعلان (متضمنة في هذا الإعلان)، (3) المستندات التي سيتم تقديمها في اجتماع الاجتماع العام، (4) جدول الأعمال والمقترحات الكاملة (المتضمنة في هذا الإعلان)، (5) بالإضافة إلى نموذج التوكيل ونموذج تقديم الأصوات عبر البريد سيكون متاحًا على موقع الشركة الإلكتروني www.pharmaequitygroup.dk.

أسئلة من المساهمين

قبل الاجتماع العام، يجوز للمساهمين تقديم أسئلة مكتوبة حتى 27 أكتوبر 2023 الساعة 23:59 إلى إدارة الشركة بشأن جميع الأمور المهمة لتقييم موقف الشركة أو الأمور التي سيتم تحديدها في الاجتماع العام. الجمعية العمومية وكذلك على علاقات الشركة مع شركات المجموعة. يمكن إرسال الأسئلة إلى الرئيس التنفيذي توماس كاس سيلسو على عنوان البريد الإلكتروني: [email protected].

بصراحة،

مجموعة فارما للأسهم

لمجلس الإدارة