وزارة الاقتصاد الإماراتية تبدأ الاختبار مع الوسطاء والاستشاريين بشأن الامتثال لغسيل الأموال

دبي: تخضع الشركات المسجلة كوكلاء عقارات ومحاسبين ومستشارين للتدقيق من قبل وزارة الاقتصاد الإماراتية لامتثالها للوائح مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

يتعين على هذه المؤسسات التسجيل في اللوائح الحكومية المعتمدة لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب قبل نهاية فترة السماح الممتدة التي تنتهي في 30 أبريل.

سيسري الإخفاق في التسجيل في نظام goAML ونظام الإبلاغ التلقائي لقوائم العقوبات اعتبارًا من 1 مايو وسيصدر الأمر بفرض عقوبات.

تركز حملات الرقابة الحالية على فئات الأعمال والمهن غير المشروعة وتشمل السماسرة ووكلاء العقارات والمحاسبين والمعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الشركات في تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة.

والأهم من ذلك يتطلب من هذه الشركات اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء ، وتحديد المستفيدين الحقيقيين ، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة واتخاذ سياسات وضوابط داخلية واضحة لتحديد وتجنب مخاطر جرائم غسل الأموال.

READ  ديوا تخصص 4.26 مليار درهم لمعارض إكسبو 2020 في دبي - أخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *