زوجة محل شوكسي تحت جهاز مسح ، وكالات تكشف عن نهب مزعوم للمال

زوجة من Chuxi المختلط تحت الماسح ، وكالات تكشف عن نهب أموال مزعومة ولقطة

النقاط الرئيسية

  • تثبت المستندات أن زوجة Chuxi كانت المالك المستفيد النهائي للشركات
  • تزعم الوكالات أن عناصر Chusky كانت تغش بنشاط على PNB ونهب الأموال من خلال شركات وهمية مختلفة
  • تم تجديد درب فضي 391 روبية من قبل وكالات الاختبار

نيو دلهي: في ضربة أخرى لصائغ الماس الهارب من Hol Chuxi ، دخلت زوجته Priti أيضًا في الماسح الضوئي لوكالات البحث في الهند. علمت Times Now أن الوكالات كشفت عن نهب مزعوم للأموال. وصلت القناة إلى وثائق معينة تثبت علاقات Chuxi ببعض الشركات التي ربطت بين الوكالات والثروة المتراكمة نتيجة لذلك تم إلحاقها أخيرًا من قبل مدير الإنفاذ (ED).

تتحدث الوثائق عن ثلاث عقارات على الأقل ، كما تم إعطاء العناوين حتى يكون هناك القليل من الالتباس. الممتلكات ، وفقا للوكالة ، تم شراؤها من قبل الثروة غير المشروعة. وفقًا للوثائق ، طلبت Chuckie Items في عام 2013 تحميل قرص مضغوط واحد لدمج ثلاث شركات خارجية – Charring Cross Holdings و Colindale Holdings و Hillington Holdings – في دبي.

في جميع الشركات الثلاث ، تم توفير المديرين المرشحين من قبل شركة Magnus Consultancy الاستشارية Magnus CD. وجاء في الوثائق أن “الشركات الثلاث تصرفت بما يخدم مصالح ماهل شوشي”. واستفادت الشركات بشكل مباشر من عائدات الجريمة والبالغة 391.48 روبية.

تشير الوثائق إلى أن عناصر Chuxi كانت متورطة بشكل مباشر في غسيل الأموال المودعة من بنك البنجاب الوطني ، كما ألمحت مديرية الإنفاذ (ED) بالتحقيق. في عام 2013 ، التقت العناصر ، جنبًا إلى جنب مع شخص يدعى Dion Lily-White ، موظف في Gitanjali Gems في الإمارات العربية المتحدة ، CD Shah ومساعدته Neha Shinde ، للانضمام إلى ثلاث شركات خارجية من أجلها. كان شاه يدير شركة استشارية تسمى Magus Consultancy.

READ  نور تاكبول تطلق خطة توفير رقمية باستخدام الهاتف الذكي

تم دمج Hillingdon Holdings في المنطقة الحرة لجبل علي في 24 نوفمبر 2013 ، وكانت منتجات Chuxi هي المالك المستفيد النهائي (UBO). في اليابان ، تم تعيين Arwind Kumar Shah ، موظف Magus ، كمساهم مرشح ومديرها Hillingdon Holdings كان المساهم الوحيد في السيدة Goldhawk DMCC (Diminico DMCC سابقًا). عملت العديد من شركات Mix Chuxi ، مثل Diminico DMCC (التي تم استبدالها لاحقًا بـ Goldhawk DMCC) ، وهي شركة تابعة لشركة Hillingdon Holdings Ltd. ، بما يخدم مصالح Chuxi الفضلى.

في 9 نوفمبر 2014 ، قامت Hillingdon Holdings بتحويل 6،000،000 دولار أمريكي (1.2 روبية) إلى Asia Diamond and Jewelry FZE التي كانت عضوًا في Gitanjali Group في الإمارات العربية المتحدة واستفادت بشكل مباشر من عائدات الجريمة. كان لدى السيدة Goldhawk ثلاثة أصول لا تنضب في دبي. 5123.08 قدم مربع ، بقيمة 22.54 روبية.) تم تسجيل هذه الأصول العقارية تحت اسم Diminico DMCC وما زالت باسم نفس الشركة.

تشير الوثائق إلى أن زوجة Chuxi كانت شريكًا نشطًا في أنشطته الإجرامية وأنها لعبت دورًا رئيسيًا في الجريمة بأكملها. تدعي الوكالات أن عناصر Chusky تقوم بنشاط بالاحتيال على نهب PNB من خلال العديد من الشركات الوهمية. تدعي أنها نقلت قمم من عملية احتيال PNB لشراء عقارات في دبي.

وقال المحامي مايكل بولاك ، في غضون ذلك ، اتصل الفريق القانوني لـ Mixed Chuxii في لندن بشرطة العاصمة كجزء من أمر “الحكم العالمي” للتحقيق في اختطافه المزعوم من أنتيغوا وبربودا إلى دومينيكا المجاورة.

قال بولك إن تشوكسي طُرد من أنتيغوا وبربودا ، في حين أن المواطن الذي يتمتع به له الحق في التقدم إلى المجلس السري البريطاني كملاذ أخير في حالات الجنسية والتسليم ، إلى دومينيكا ، حيث لم تكن هذه الحقوق متاحة له. وقال إن المحاكم في إنجلترا والشرطة البريطانية تتمتعان “بالولاية القضائية العالمية” للنظر في مثل هذه القضايا أينما وقعت.

READ  تعرف على مواصفات وأسعار كيا سول 2021 ... 201 حصان أينما كنت

زعم بولك أن الأشخاص المتورطين في الاختطاف أجروا تجربة تجريبية في أبريل. قدم بولاك تفاصيل محاولة الاختطاف ، قائلاً إن باربرا جابريكا ، التي أغرت تشوكسي بمقر إقامتها في AirBNB في 23 مايو ، سألت المالك صراحة عما إذا كان هناك مكان للرسو في قارب صغير في الفناء الخلفي.

قالت بولك ، التي عرضت محادثات بين جبريكا وأصحاب العقارات ، إنها كانت تناقش الاستيلاء على عقارين متجاورين بعد الحصول على الموافقة على إرساء قارب. ادعى بولك أن أحد الممتلكات كان يستخدم من قبل أشخاص معها كانوا جزءًا من فريق الاختطاف.

مما أدى إلى تفاقم وضع المجرم الاقتصادي الهارب تشوكسي ، قدمت الهند إفادة خطية تثبت جنسية رجل الأعمال إلى المحكمة العليا في دومينيكا. أعد فريق التحقيق الهندي المكون من ED و CBI الإفادة الخطية المقدمة من مسؤول وزارة الخارجية نيابة عن الاتحاد الهندي.

بصرف النظر عن تصريحه بأن تشوكسي مواطن هندي ، فإن الإفادة الخطية تقول إنه مطلوب في عملية احتيال بنكية بقيمة 13000 روبية تريد فرق التحقيق إعادتها إلى الهند.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *