Connect with us

الاخبار المهمه

خسائر فادحة للبنوك الدولية المتورطة في فضيحة “الأموال المشبوهة”

Published

on

خسائر فادحة للبنوك الدولية المتورطة في فضيحة “الأموال المشبوهة”

تراجعت أسهم القطاع المصرفي بعد تقارير إعلامية أفادت بأن عددًا من البنوك الدولية حولت مبالغ ضخمة لما يُزعم أنها “غير قانونية” على مدى عقدين ، على الرغم من التحذيرات بشأن أصول الصناديق.

وانخفضت أسهم باركليز بنسبة 4٪ يوم الاثنين في التعاملات المبكرة في لندن ، وخسر كل من HSBC وستاندرد تشارترد 3٪.

في وقت سابق في هونغ كونغ ، انخفضت أسهم باركليز بأكثر من 4 ٪ ، مما دفع الأسهم إلى أدنى مستوياتها في 25 عامًا منذ مايو 1995.

في نهاية الجلسة ، هبط سهم البنك العملاق 5.33٪ إلى 29.30 دولار هونج كونج. تساءل المستثمرون عما إذا كان البنك قادرًا على مواصلة معاملاته في الصين وهونج كونج.

ذكرت صحيفة The Global Times الصينية الوطنية أن المجموعة قد تكون من بين المجموعات الأولى التي يتم إدراجها في “قائمة الهيئات غير الموثوق بها” في بكين ، كجزء من إجراء مضاد ضد أولئك الذين يسعون للاتصال بعدة دول أجنبية ، بقيادة الولايات المتحدة.

قد يتضمن إدراج HSBC في مثل هذه القائمة عقوبات تتراوح من الغرامات إلى القيود على الأنشطة أو دخول المعدات والأشخاص إلى الصين.

قال خبير في شركة الاستثمار الدولية CEP ، بيني لام ، لـ Bloomberg Financial أنه إذا صنفت الصين الشركة على أنها غير موثوقة ، وهو ما يبدو مؤكدًا ، نظرًا لحقيقة أن المعلومات تم تضمينها في مقالة World Times ، فإن البنك سيواجه صعوبات في عملياته في الصين. “.

وأضاف “قد تواجه صعوبات في تطوير أعمالها في الصين ، بينما استثمرت بكثافة هناك في السنوات الأخيرة”.

وخسر بنك HSBC نصف حملته منذ بداية العام بسبب تفشي فيروس كورونا وتدهور العلاقات الصينية الأمريكية ، حيث شهدت المجموعة انخفاضًا بنسبة 77٪ في أرباحها في الربع الأول من العام.

تسريب المستندات السرية

جاء هذا الانخفاض بعد تسريب آلاف الوثائق السرية لمجموعة دولية من الصحفيين الذين يحققون في معاملات مالية تزيد قيمتها عن 2 تريليون دولار (1.55 تريليون جنيه إسترليني) ، ربما تكون فاسدة ، تم تبييضها من خلال النظام المالي الأمريكي.

وذكرت وسائل إعلام دولية أن وثائق مسربة تكشف عن أنشطة مشبوهة جلبتها البنوك وشركات مالية أخرى إلى شبكة الخزانة المالية بخزانة الولايات المتحدة.

وبحسب التقارير الصحفية ، تجاوز عدد الوثائق 2100 وثيقة. حصل عليها BuzzFeed ، وحصل عليها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ) ومؤسسات إعلامية أخرى.

قال تحقيق أجراه BuzzFeed و ICIJ ، شمل 108 منظمات اتصالات من 88 دولة ، إن التقارير تضمنت معلومات عن معاملات تزيد قيمتها عن 2 تريليون دولار بين عامي 2009 و 2017 ، وحذرت إدارات الامتثال في المؤسسات المالية من أنها مشبوهة.

لكن التقارير ليست بالضرورة دليلاً على الظلم ، وقالت النقابة إن الوثائق المسربة ليست سوى نسبة ضئيلة من التقارير المقدمة إلى وزارة الخزانة.

وبحسب الاتحاد ، ظهرت خمسة بنوك عالمية في وثائق وفيرة ، وهي “إتش إس بي سي” و “جي بي مورجان تشيس” و “دويتشه بنك” و “ستاندرد تشارترد” و “بنك أوف نيويورك ميلون”.

تقدم تقارير المعاملات المشبوهة معلومات مهمة كجزء من الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأخرى.

التحويلات المصرفية

تشمل الصفقات التي تم إبرازها في التقارير الأموال المحولة من البنوك إلى الأفراد والشركات التي يمكن أن تكون فاسدة في فنزويلا وأوكرانيا وماليزيا والتحويلات الهرمية للاحتيال ، بما في ذلك “الأرباح من حروب عصابات المخدرات الدموية والثروات المنهوبة من البلدان النامية والمدخرات التي عمل أصحابها على جمعها ثم نهبها. ومنه رغم تحذيرات هؤلاء العاملين في البنك “.

وأكد التحقيق أن السلطات في الولايات المتحدة لا تملك الصلاحيات اللازمة للسيطرة على التحويلات المالية القذرة.

وقالت وكالة الجرائم المالية الأمريكية “وونسون” في بيان أصدرته قبل نشر التحقيق “إن الكشف غير المصرح به عن تقارير عن نشاط مشبوه يعد جريمة يمكن أن تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة”.

تفسير من البنوك

من ناحية أخرى ، ذكر HSBC في بيان أن جميع المعلومات التي ذكرها الاتحاد هي معلومات تاريخية ، مضيفًا أنه في عام 2012 شرع البنك في حملة استمرت عدة سنوات لإصلاح قدرته على مكافحة الجرائم المالية في أكثر من 60 قطاعًا.

أعلن فندق Bank of New York أنه لا يمكنه التعليق على تقارير محددة ، مضيفًا: “نحن ملتزمون تمامًا بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة ونساعد السلطات في العمل المهم الذي تؤديه”.

وقال ستاندرد تشارترد في بيان “نتحمل مسؤوليتنا في مكافحة الجرائم المالية على محمل الجد واستثمرنا بكثافة في برامج الامتثال.”

ورد جي بي مورجان قائلاً “لقد تم تكريس آلاف الأشخاص ومئات الملايين من الدولارات لهذا العمل المهم ، وقد لعبنا دورًا رائدًا في إصلاح مكافحة غسيل الأموال”.

وقال دويتشه بنك في بيان إن الاتحاد “نشر عددا من القضايا التاريخية” ، مضيفا: “لقد خصصنا موارد هائلة لتعزيز الإشراف والتركيز على الوفاء بمسؤولياتنا وواجباتنا”.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الاخبار المهمه

ماهاراشترا باند: يمنع مركز بومباي HC أي “حزب أو شخص سياسي” من الدعوة إلى باند

Published

on

ماهاراشترا باند: يمنع مركز بومباي HC أي “حزب أو شخص سياسي” من الدعوة إلى باند
بعد أيام من دعوة حزب MVA المعارض في ولاية ماهاراشترا إلى التعبئة في الولاية في أعقاب قضية الاعتداء الجنسي في بادلابور، منعت المحكمة العليا في بومباي يوم الجمعة أي حزب سياسي أو فرد من الدعوة إلى الإغلاق.

تم استدعاء ولاية ماهاراشترا باند إلى يوم 24 أغسطس من قبل أودهاف ثاكيراي (MVA) من مها فيكاس أغادي، بعد الاعتداء الجنسي المزعوم على فتاتين في مدرسة في بادالبور، وهي بلدة في منطقة ثين. وأثار الحادث غضبا كبيرا في المنطقة.

وبعد الإعلان، لم يتم الإعلان عن إغلاق المدارس والكليات. ومع ذلك، فإن المؤسسات التي يتم إغلاقها عادةً في أيام السبت ستظل مغلقة.

وجهت هيئة قسم من رئيس القضاة DK Upadhyaya والقاضي المساعد أميت بوركار حكومة ولاية ماهاراشترا إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث بانده. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة أمراً تفصيلياً قريباً، بعد سماع الالتماسين اللذين يطعنان في استدعاء الفرقة.

وقالت محكمة العدل العليا: “نحن نمنع أي حزب سياسي و/أو أي شخص من الدعوة إلى الباندا. وستتخذ الدولة كافة الإجراءات الوقائية”.

تم تقديم الالتماسات من قبل المحامين سوبهاش جها وجوناراتنا سادافارتا، اللذين قالا إن باند سيكون غير قانوني. وأيد المدعي العام للدولة بيرندرا ساراف هذا الرأي وأكد للمحكمة أن الحكومة ستتخذ إجراءات لمنع أي ضرر أو إصابة. وقال شرف: “يجب أن يقوم بواجبه، لكن كل شخص لديه مسؤولية دستورية يجب عليه الوفاء بها”. ومن المتوقع صدور الأمر التفصيلي من المحكمة في وقت لاحق اليوم الجمعة.

ومن المثير للاهتمام أن زعيم المعارضة شاراد باوار، الذي يعد حزب المؤتمر الوطني التابع له (SP) جزءًا من MVA، سعى إلى إلغاء حديث البانده بعد صدور حكم HC.

يقول ثاكيراي إن الفرقة ليس لها دوافع سياسية

وذكر ثاكيراي أن الفرقة ضد الفظائع المرتكبة ضد المرأة وليس هناك دافع سياسي وراءها.

“لقد بدأ الكثير من الناس يشعرون بأن الفتيات غير آمنات في المدارس. وسيشارك جميع المواطنين في باند الغد، وليس فقط من بيكاس أغادي. وستستمر البانده حتى الساعة الثانية ظهرًا. ويجب أيضًا إغلاق خدمات الحافلات والقطارات خلال باند الغد. يمكنك أن تفعل ذلك قال رئيس الوزراء السابق: “ينتمون إلى أي دين أو طائفة، لكن اجعل هذا الباند ناجحًا لحماية بناتك وأخواتك”.

وأشار مهاجما حكومة ولاية ماهاراشترا إلى أن المعارضة ليست ضد مخطط لادلي بيهان.

“ماذا يحدث للفتيات؟ كل هذا يحدث، ماذا تفعل الحكومة؟ نحن لسنا ضد هالدلي بهان يوجانا. نريد أن تركز الحكومة على سلامة المرأة أولاً. بعد ذلك، نتحدث عن كل هذه المخططات. لن نفعل ذلك خذ القانون في أيدينا إما أن يعتقد زوجي أن المتاجر لديها فتيات أيضًا، لذا يجب عليهم أيضًا الانضمام إلى باندانا، غدًا ستستمر الباندا حتى الساعة الثانية ظهرًا فقط. هناك أشخاص ذهبوا إلى المحكمة، يبدو أنهم كذلك غير قلقين على أخواتهم وعائلاتهم”.

رعب بادالبور

تتعلق قضية الاعتداء الجنسي في بادالبور بفتاتين في رياض الأطفال يُزعم أنهما تحرش بهما أحد موظفي التنظيف في مدرستهما الأسبوع الماضي. وفي 17 أغسطس/آب، اعتقلت الشرطة مرافقًا زُعم أنه تحرش بالفتيات، مما أثار غضبًا شعبيًا واسع النطاق في بادالبور.

واندلع شجار كبير في وقت لاحق في محطة بادالبور أيضًا، حيث قام المتظاهرون بإغلاق خطوط القطارات.

في 22 أغسطس/آب، أخذت المحكمة العليا في بومباي علمًا من تلقاء نفسها بالاعتداء الجنسي المزعوم على الفتاتين. وأبلغت المحكمة العليا أن «التحقيق بدأ من كل زاوية ولن يكون هناك خطأ في أي مكان».

Continue Reading

الاخبار المهمه

Google Cloud Partner CNTXT تقدم ضوابط البيانات السيادية للعملاء السعوديين – Intelligent CIO Middle East

Published

on

Google Cloud Partner CNTXT تقدم ضوابط البيانات السيادية للعملاء السعوديين – Intelligent CIO Middle East

أعلنت شركة CNTXT، وهي شركة للتحول السحابي والرقمي في المملكة العربية السعودية، عن شراكة موسعة مع Google Cloud لتقديم عرض جديد متميز للأمن السيبراني للسوق السعودية: الضوابط السيادية من CNTXT. تم تصميم العرض الجديد لدعم رحلات التحول الرقمي للمؤسسات العاملة في المنطقة والتي يجب أن تلبي المتطلبات الصارمة لسيادة البيانات والتنظيم والأمن.

ومن خلال هذا العرض، تساعد CNTXT، وهي شركة تسويق خدمات Google Cloud Platform للعملاء في المملكة العربية السعودية، المؤسسات المحلية على تلبية متطلبات السيادة الرقمية من خلال توفير إدارة المفاتيح الخارجية المُدارة، وEKM مع مبررات الوصول الرئيسية، وخدمة KAJ، بالإضافة إلى الدعم المحلي. يقوم EKM مع KAJ بتشفير بيانات العميل غير النشطة باستخدام المفاتيح المخزنة خارج البنية التحتية لـ Google Cloud.

يتطلب هذا العرض أيضًا مبررات تفصيلية عندما يكون الوصول إلى المفاتيح مطلوبًا، ويوفر للعملاء القدرة على رفض الوصول لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك طلبات البيانات خارج الحدود الإقليمية. تم تصميم هذا الحل المبتكر لحماية أعباء العمل الحساسة للغاية والتي عادة ما تظل داخل مقر العمل، ويوفر طبقة إضافية من التحكم للمؤسسات التي تنتقل إلى السحابة

يتم تقديم حل EKM في المملكة العربية السعودية بواسطة SITE، كجزء لا يتجزأ من DATA SHIELD المدعوم من منتج Fortanix وخدمة Google Cloud External Key Manager. توفر SITE خدمات وحلول رقمية مبتكرة وموثوقة والأمن السيبراني، وتطور تقنيات مستقبلية لتلبية الاحتياجات والتطلعات والتهديدات، مع رعاية نظام بيئي لريادة الأعمال وتطوير مجموعة موهوبة للغاية من رأس المال البشري السعودي.

يسمح هذا التكامل للمؤسسات بنقل بياناتها إلى السحابة مع الحفاظ على نفس مستوى الأمان للمفاتيح التي اعتادوا عليها في بيئاتهم المحلية.

يتيح DATA SHIELD المدعوم من Fortanix للمستخدمين إنشاء مفاتيح التشفير وتخزينها وإدارتها خارج بيئة Google Cloud. ويضمن ذلك أن تكون مفاتيح التشفير دائمًا تحت سيطرة العميل ويتم تخزينها داخل جهاز HSM معتمد من FIPS 140-2 من المستوى 3، بعيدًا عن السحابة. بنقرة زر واحدة، يمكن للمؤسسات تمكين أو تعطيل الوصول إلى بياناتها من حالات ومواقع محددة في الوقت الفعلي، مما يضمن أعلى مستوى من الأمان لبياناتها.

يتم تقديم هذا العرض من خلال أحمال عمل مضمونة، ومبني على البنية التحتية المعتمدة من الفئة C لـ Google Cloud، ويوفر للعملاء القدرة على منع الوصول إلى بياناتهم لأي سبب من الأسباب، مما يمكّن المؤسسات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من تسريع رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم مع المساعدة في تلبية المتطلبات التنظيمية. مزيد من الحماية لبياناتهم.

وقال عبد الله جروان، الرئيس التنفيذي لشركة CNTXT: “نحن متحمسون لجلب Cloud External Key Manager إلى المملكة العربية السعودية، مما يوفر للمؤسسات القدرة على نقل أعباء العمل الأكثر حساسية إلى السحابة بشكل آمن”.

“من خلال تكامل DATA SHIELD الخاص بـ SITE والمدعوم من Fortanix EKM، يمكن للمؤسسات أن تثق في أن بياناتها محمية بأعلى معايير الأمان والتشفير.”

قال ماجد العامري، الرئيس التنفيذي لحلول الأعمال في SITE: “نحن متحمسون لتقديم مدير المفاتيح الخارجية إلى المملكة العربية السعودية، مما يمكّن المؤسسات من نقل أعباء العمل الأكثر حساسية إلى السحابة بشكل آمن. مع تكامل DATA SHIELD الخاص بـ SITE والمدعوم من Fortanix EKM ويمكن للعملاء أن يكونوا واثقين من أن بياناتهم محمية بأعلى معايير الأمان والتشفير.”

قال بدر الماضي، مدير Google Cloud في المملكة العربية السعودية: “تلتزم Google Cloud بالعمل مع شركاء محليين موثوقين لمساعدة عملائنا على تلبية متطلبات السيادة الرقمية. نحن فخورون بتقديم تحكم سيادي من CNTXT لمساعدة المؤسسات التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها على تلبية متطلبات أكثر صرامة. متطلبات سيادة البيانات.

بدر الماضي، مدير Google Cloud في المملكة العربية السعودية

انقر أدناه لمشاركة هذه المقالة





Continue Reading

الاخبار المهمه

كريستيانو رونالدو يعترف بأن أموال السعودية هي سبب النقل كرة القدم | رياضة

Published

on

كريستيانو رونالدو يعترف بأن أموال السعودية هي سبب النقل كرة القدم | رياضة

كشف كريستيانو رونالدو عن سبب اعتقاده أن الدوري السعودي للمحترفين سيشهد تدفقًا لكبار اللاعبين بعد انتقاله. صدم أيقونة كرة القدم العالم بانتقاله إلى النصر من مانشستر يونايتد بعد الانفصال الحاد عن الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2022.

ثم انتقل المهاجم البالغ من العمر 39 عامًا إلى الشرق الأوسط، مما أدى إلى ظهور عدد كبير من اللاعبين الموهوبين ليتبعوه في الدوري السعودي المزدهر. الحديث عنه قناة كريستيانو رونالدو على اليوتيوبواعترف الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات أن المال هو “السبب الرئيسي” لانتقال كبار لاعبي كرة القدم الأوروبية إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وقال: “في كل مكان ألعب فيه، أظهر مستواي. “كنت أعرف ذلك هناك [Saudi Arabia] أود أيضًا أن أظهر مستواي. سأقوم بتحسين الدوري، وكنت أعلم أن اللاعبين سيتبعونني”.

ووفقًا لتوقعاته، تبع ذلك موكب من الأسماء الكبيرة، بما في ذلك زميله السابق في فريق ريال مدريد كريم بنزيما، والنجوم العالميين مثل نجولو كانتي، وساديو ماني، ونيمار، الذين قالوا “كريستيانو هو من بدأ كل هذا، وأطلقوا عليه اسم” مجنون.”

وتحدث رونالدو عن جاذبية كرة القدم السعودية، مما يعكس الجمع بين الإغراء المالي والثقافة الرياضية. وقال: “كنت أعلم أن اللاعبين سيتبعونه ليس فقط من الناحية المالية، وهذه هي النقطة الأساسية التي يمكن أن تقال، ولكن أيضا ثقافة كرة القدم”، وأضاف: “كنت أعرف أن ثقافة كرة القدم السعودية جميلة لأن كان لدي أصدقاء لعبوا هناك من قبل، وكان المدربون البرتغاليون هناك”.

كما أعرب عن إيمانه بالتأثير على مشهد اللعبة: “بالطبع، إذا سألتني: هل تتوقع أن ينتقل النجوم الكبار إلى هناك بهذه السرعة؟ لا. لكنني توقعت أن تتغير كرة القدم بسببي. أنا أؤمن بنفسي”. ليس فقط في كرة القدم، بل في مجالات أخرى أيضًا”.

وفقًا لتقارير متعددة، يدفع الناصر للنجم البرتغالي 173 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وهذا لا يشمل راتبه فقط، حيث تساهم حقوق صورته وصفقاته التجارية أيضًا في هذا المبلغ الضخم الذي يصل إلى 3.6 جنيه إسترليني في الأسبوع. 514000 جنيه إسترليني في اليوم و 21400 جنيه إسترليني في الساعة.

وبحسب ما ورد يحصل نيمار على 2.5 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا في الهلال، بينما يحصل جناح مانشستر سيتي السابق رياض محرز على حوالي 750 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في الأهلي.

ومع ذلك، على الرغم من الاعتراف علنًا بالحوافز المالية باعتبارها عامل جذب قوي، أصر رونالدو على أنه لا يشعر بأي ضغط في قيادة المجموعة لكرة القدم السعودية – فقد ترك لحذائه الحديث، حيث حطم 35 هدفًا ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري السعودي الموسم الماضي.

وأضاف: “لكي أكون صادقًا، لم يكن هناك أي ضغط متحرك”. “لم يكن لدي أي ضغط. لم أشعر بأي ضغط. بالطبع لديك مشاكل أخرى. هل هذا منطقي؟ هل سينجح الأمر على المستوى الاحترافي؟ لكن لأكون صادقًا، شعرت بالحرية”.

Continue Reading

Trending