Connect with us

الاخبار المهمه

خسائر فادحة للبنوك الدولية المتورطة في فضيحة “الأموال المشبوهة”

Published

on

خسائر فادحة للبنوك الدولية المتورطة في فضيحة “الأموال المشبوهة”

تراجعت أسهم القطاع المصرفي بعد تقارير إعلامية أفادت بأن عددًا من البنوك الدولية حولت مبالغ ضخمة لما يُزعم أنها “غير قانونية” على مدى عقدين ، على الرغم من التحذيرات بشأن أصول الصناديق.

وانخفضت أسهم باركليز بنسبة 4٪ يوم الاثنين في التعاملات المبكرة في لندن ، وخسر كل من HSBC وستاندرد تشارترد 3٪.

في وقت سابق في هونغ كونغ ، انخفضت أسهم باركليز بأكثر من 4 ٪ ، مما دفع الأسهم إلى أدنى مستوياتها في 25 عامًا منذ مايو 1995.

في نهاية الجلسة ، هبط سهم البنك العملاق 5.33٪ إلى 29.30 دولار هونج كونج. تساءل المستثمرون عما إذا كان البنك قادرًا على مواصلة معاملاته في الصين وهونج كونج.

ذكرت صحيفة The Global Times الصينية الوطنية أن المجموعة قد تكون من بين المجموعات الأولى التي يتم إدراجها في “قائمة الهيئات غير الموثوق بها” في بكين ، كجزء من إجراء مضاد ضد أولئك الذين يسعون للاتصال بعدة دول أجنبية ، بقيادة الولايات المتحدة.

قد يتضمن إدراج HSBC في مثل هذه القائمة عقوبات تتراوح من الغرامات إلى القيود على الأنشطة أو دخول المعدات والأشخاص إلى الصين.

قال خبير في شركة الاستثمار الدولية CEP ، بيني لام ، لـ Bloomberg Financial أنه إذا صنفت الصين الشركة على أنها غير موثوقة ، وهو ما يبدو مؤكدًا ، نظرًا لحقيقة أن المعلومات تم تضمينها في مقالة World Times ، فإن البنك سيواجه صعوبات في عملياته في الصين. “.

وأضاف “قد تواجه صعوبات في تطوير أعمالها في الصين ، بينما استثمرت بكثافة هناك في السنوات الأخيرة”.

وخسر بنك HSBC نصف حملته منذ بداية العام بسبب تفشي فيروس كورونا وتدهور العلاقات الصينية الأمريكية ، حيث شهدت المجموعة انخفاضًا بنسبة 77٪ في أرباحها في الربع الأول من العام.

تسريب المستندات السرية

جاء هذا الانخفاض بعد تسريب آلاف الوثائق السرية لمجموعة دولية من الصحفيين الذين يحققون في معاملات مالية تزيد قيمتها عن 2 تريليون دولار (1.55 تريليون جنيه إسترليني) ، ربما تكون فاسدة ، تم تبييضها من خلال النظام المالي الأمريكي.

وذكرت وسائل إعلام دولية أن وثائق مسربة تكشف عن أنشطة مشبوهة جلبتها البنوك وشركات مالية أخرى إلى شبكة الخزانة المالية بخزانة الولايات المتحدة.

وبحسب التقارير الصحفية ، تجاوز عدد الوثائق 2100 وثيقة. حصل عليها BuzzFeed ، وحصل عليها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ) ومؤسسات إعلامية أخرى.

قال تحقيق أجراه BuzzFeed و ICIJ ، شمل 108 منظمات اتصالات من 88 دولة ، إن التقارير تضمنت معلومات عن معاملات تزيد قيمتها عن 2 تريليون دولار بين عامي 2009 و 2017 ، وحذرت إدارات الامتثال في المؤسسات المالية من أنها مشبوهة.

لكن التقارير ليست بالضرورة دليلاً على الظلم ، وقالت النقابة إن الوثائق المسربة ليست سوى نسبة ضئيلة من التقارير المقدمة إلى وزارة الخزانة.

وبحسب الاتحاد ، ظهرت خمسة بنوك عالمية في وثائق وفيرة ، وهي “إتش إس بي سي” و “جي بي مورجان تشيس” و “دويتشه بنك” و “ستاندرد تشارترد” و “بنك أوف نيويورك ميلون”.

تقدم تقارير المعاملات المشبوهة معلومات مهمة كجزء من الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأخرى.

التحويلات المصرفية

تشمل الصفقات التي تم إبرازها في التقارير الأموال المحولة من البنوك إلى الأفراد والشركات التي يمكن أن تكون فاسدة في فنزويلا وأوكرانيا وماليزيا والتحويلات الهرمية للاحتيال ، بما في ذلك “الأرباح من حروب عصابات المخدرات الدموية والثروات المنهوبة من البلدان النامية والمدخرات التي عمل أصحابها على جمعها ثم نهبها. ومنه رغم تحذيرات هؤلاء العاملين في البنك “.

وأكد التحقيق أن السلطات في الولايات المتحدة لا تملك الصلاحيات اللازمة للسيطرة على التحويلات المالية القذرة.

وقالت وكالة الجرائم المالية الأمريكية “وونسون” في بيان أصدرته قبل نشر التحقيق “إن الكشف غير المصرح به عن تقارير عن نشاط مشبوه يعد جريمة يمكن أن تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة”.

تفسير من البنوك

من ناحية أخرى ، ذكر HSBC في بيان أن جميع المعلومات التي ذكرها الاتحاد هي معلومات تاريخية ، مضيفًا أنه في عام 2012 شرع البنك في حملة استمرت عدة سنوات لإصلاح قدرته على مكافحة الجرائم المالية في أكثر من 60 قطاعًا.

أعلن فندق Bank of New York أنه لا يمكنه التعليق على تقارير محددة ، مضيفًا: “نحن ملتزمون تمامًا بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة ونساعد السلطات في العمل المهم الذي تؤديه”.

وقال ستاندرد تشارترد في بيان “نتحمل مسؤوليتنا في مكافحة الجرائم المالية على محمل الجد واستثمرنا بكثافة في برامج الامتثال.”

ورد جي بي مورجان قائلاً “لقد تم تكريس آلاف الأشخاص ومئات الملايين من الدولارات لهذا العمل المهم ، وقد لعبنا دورًا رائدًا في إصلاح مكافحة غسيل الأموال”.

وقال دويتشه بنك في بيان إن الاتحاد “نشر عددا من القضايا التاريخية” ، مضيفا: “لقد خصصنا موارد هائلة لتعزيز الإشراف والتركيز على الوفاء بمسؤولياتنا وواجباتنا”.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الاخبار المهمه

“كاذب تمامًا” – إيدرسون ينفي مشاكل أورتيجا بين صلاته بالمملكة العربية السعودية

Published

on

“كاذب تمامًا” – إيدرسون ينفي مشاكل أورتيجا بين صلاته بالمملكة العربية السعودية

أصر حارس مرمى مانشستر سيتي، إيدرسون، على أنه يركز على الموسم المقبل مع مانشستر سيتي، وينفي وجود خلاف مع زميله ستيفان أورتيجا.

ارتبط إيدرسون، 30 عامًا، بشكل كبير بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية هذا الصيف، ومستقبله في استاد الاتحاد محل شك كبير.

ولجأ البرازيلي، الذي غاب عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في العين خلال الفوز على توتنهام في مايو/أيار الماضي وغاب عن بطولة كوبا أمريكا، إلى إنستغرام لينفي تقريراً يشير إلى أنه تأثر بالثناء الذي تلقاه أورتيجا على تصديه الحاسم في المرمى. مدينة واصل الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.

المزيد من تغطية مان سيتي على F365…
👉 نجم مانشستر سيتي “متأثر بالثناء” على زميله ويريد الآن الرحيل في صفقة “ضخمة”
👉 يخطط ريال مدريد لبيع الذهب إلى مانشستر سيتي مقابل 84 مليون جنيه إسترليني، حيث يستهدف أرسنال “ليس ضد” النقل
👉 بيب جوارديولا إلى إنجلترا؟ تم تصنيف ستة تحركات محتملة لما بعد مانشستر سيتي من الأقل إلى الأكثر احتمالية

“لتوضيح أن المذكرة التي نشرها أتلتيك بالأمس تشير إلى مسألة ما إذا كان عدم رضاي المزعوم أم لا [was] مع زميل هذا غير صحيح تماما”، جاء في بيانه المترجم.

وأضاف: “اليوم المزعوم كان بلا شك أحد أصعب الأيام في مسيرتي، حيث تعرضت لأزمة منعتني من لعب الجزء الأخير من الموسم وبالتالي تمثيل بلادي في كوبا أمريكا”.

وأضاف: “في وقت الإصابة، كان تفكيري هو مواصلة المباراة فقط، والدفاع عن سيتي في المنافسة على اللقب، لكن العاطفة في المباراة ستكون أكبر من الواقع وبشكل قاتل، لن يكون لدي أي طريقة للاستمرار”. كما أود أن أفعل بسبب الأضرار التي سببتها، مما أدى إلى إعاقة مجال رؤيتي تمامًا.

“سأواصل التركيز على الاستعداد للموسم.”

ويُقال إن أورتيجا هو بديل إيدرسون في انتظار أن يكون الحارس الأول لبيب جوارديولا في الموسم المقبل. وردا على سؤال عما إذا كان حارس المرمى سيظل في النادي الموسم المقبل في وقت جولة السيتي، كان جوارديولا غير ملتزم.

وقال “لا أعرف الوضع”.

“لم تكن هناك أي اتصالات في الأيام القليلة الماضية. إنها مسألة تدريب، والبقاء معنا حتى تنتهي فترة الانتقالات وسنرى”.

وسيعود سيتي إلى المملكة المتحدة لمواجهة مانشستر يونايتد، الذي تغلب عليه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في درع المجتمع قبل بداية صعبة للغاية للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 18 أغسطس ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

اقرأ ما يلي: مانشستر سيتي “يسرق” توقيعًا بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني مما سيضر بناديين آخرين بعد طلب جوارديولا

Continue Reading

الاخبار المهمه

يقول ماركو روبيو إن كامالا هاريس مملوكة للجناح اليساري للديمقراطيين

Published

on

يقول ماركو روبيو إن كامالا هاريس مملوكة للجناح اليساري للديمقراطيين

عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا قوله سيئا مثل جو بايدن ربما كان ذلك بسبب تفضيلاته السياسية الشخصية، كمرشح ديمقراطي ظاهريًا كامالا هاريس سيصبح اسوأ”.

لنا ماركو روبيو ويجادل بأنه بينما كان بايدن “مستأجراً” للجناح اليساري، لأن الديمقراطيين في ولاية ديلاوير “ليس لديهم قاعدة سياسية”، فإن جماعات المصالح الليبرالية “تحتفظ” بهاريس، التي انتقدها العام الماضي ووصفها بأنها “توظيف التنوع” نائب الرئيس.

وقالت النائبة الجمهورية من جنوب فلوريدا: “ستكون أسوأ من بايدن لأنها تؤمن فعلا بهذه الأشياء وستجعلها أولوية”.

“لم تكن مسيرة بايدن المهنية حقًا مسيرة يسارية متطرفة، لكنه كان مفيدًا لهم لأنه تولى منصبه. بصراحة لم يكن يعرف ما كان يحدث، وهذا أعطى اليساريين وحكومة الظل مساحة كبيرة للقيام بها”. ما أرادوا”، على حد تعبيره.فوكس والأصدقاء“.

من هناك، أقام التناقض مع هاريس، حيث صورها كعميل نشط لهذه المجموعات.

وقال روبيو: “كامالا هاريس ليست مستأجرة. إنها مملوكة لليسار. إنها نتاج الجناح اليساري للحزب الديمقراطي”.

ثم تحدث عن بعض المواقف السياسية التي اتخذها كاليفورنيا على مر السنين.

قال روبيو: “سواء كان الأمر يتعلق بوقف تمويل شركة ICE، أو التخلص منها، أو وقف تمويل الشرطة، أو الرعاية الصحية ذات الدافع الواحد”. “أعلم أنها غيرت موقفها عندما أصبحت مرشحة لمنصب نائب الرئيس. لكن هذه هي الأشياء التي حاربت من أجلها ودافعت عنها وصوتت من أجلها عندما كانت عضوا في مجلس الشيوخ. وهذا ما ستفعله عندما تصبح رئيسة. إنها ملتزمة ديمقراطية من اليسار في كاليفورنيا وستكون الرئيسة الأكثر يسارية في هذا البلد”.

ومع ذلك، لم ينته روبيو. وقال إن هاريس “أرادت في الواقع أن تذهب الإدارة إلى أبعد مما سيذهب إليه بايدن” لاسترضاء المتظاهرين في الحرم الجامعي، وأنها كانت “أكثر قبولا بكثير لجماعة حماس في الحرم الجامعي مما فعل جو بايدن… لأنها تؤمن حقا بهذه الأشياء”. “.

ورغم أن وسائل الإعلام اليمينية ستؤكد على هذه المخاوف وغيرها، يعتقد روبيو أنها “ستخفيها خلال الحملة الانتخابية وستبذل وسائل الإعلام كل ما في وسعها لتضخيمها”.

“لكن في نهاية المطاف، إنها يسارية متطرفة في كاليفورنيا ويجب أن يعرف الناس ذلك بشأن سجلها.”

منذ أن أدت هاريس اليمين الدستورية كنائبة للرئيس في عام 2021، أدانها روبيو كأمر طبيعي، بما في ذلك القول إنها ليست “مؤهلة” لتكون ما يسمى بـ قيصر الحدودويقول إنه في حال عدم قدرة بايدن على أن يكون رئيسا للبلاد، ستكون في “وضعية ضعيفة”.

مشاهدات المشاركة: 0

Continue Reading

الاخبار المهمه

وفي المملكة العربية السعودية التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، تجتذب السيارات الكهربائية الاهتمام عالم الأمة

Published

on

وفي المملكة العربية السعودية التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، تجتذب السيارات الكهربائية الاهتمام  عالم الأمة

دولة

رمز بريدي

دولة

Continue Reading

Trending