خسائر فادحة للبنوك الدولية المتورطة في فضيحة “الأموال المشبوهة”

تراجعت أسهم القطاع المصرفي بعد تقارير إعلامية أفادت بأن عددًا من البنوك الدولية حولت مبالغ ضخمة لما يُزعم أنها “غير قانونية” على مدى عقدين ، على الرغم من التحذيرات بشأن أصول الصناديق.

وانخفضت أسهم باركليز بنسبة 4٪ يوم الاثنين في التعاملات المبكرة في لندن ، وخسر كل من HSBC وستاندرد تشارترد 3٪.

في وقت سابق في هونغ كونغ ، انخفضت أسهم باركليز بأكثر من 4 ٪ ، مما دفع الأسهم إلى أدنى مستوياتها في 25 عامًا منذ مايو 1995.

في نهاية الجلسة ، هبط سهم البنك العملاق 5.33٪ إلى 29.30 دولار هونج كونج. تساءل المستثمرون عما إذا كان البنك قادرًا على مواصلة معاملاته في الصين وهونج كونج.

ذكرت صحيفة The Global Times الصينية الوطنية أن المجموعة قد تكون من بين المجموعات الأولى التي يتم إدراجها في “قائمة الهيئات غير الموثوق بها” في بكين ، كجزء من إجراء مضاد ضد أولئك الذين يسعون للاتصال بعدة دول أجنبية ، بقيادة الولايات المتحدة.

قد يتضمن إدراج HSBC في مثل هذه القائمة عقوبات تتراوح من الغرامات إلى القيود على الأنشطة أو دخول المعدات والأشخاص إلى الصين.

قال خبير في شركة الاستثمار الدولية CEP ، بيني لام ، لـ Bloomberg Financial أنه إذا صنفت الصين الشركة على أنها غير موثوقة ، وهو ما يبدو مؤكدًا ، نظرًا لحقيقة أن المعلومات تم تضمينها في مقالة World Times ، فإن البنك سيواجه صعوبات في عملياته في الصين. “.

وأضاف “قد تواجه صعوبات في تطوير أعمالها في الصين ، بينما استثمرت بكثافة هناك في السنوات الأخيرة”.

وخسر بنك HSBC نصف حملته منذ بداية العام بسبب تفشي فيروس كورونا وتدهور العلاقات الصينية الأمريكية ، حيث شهدت المجموعة انخفاضًا بنسبة 77٪ في أرباحها في الربع الأول من العام.

READ  يقوم Windows 10 بتثبيت تطبيقات Web Office بدون إذن المستخدم

تسريب المستندات السرية

جاء هذا الانخفاض بعد تسريب آلاف الوثائق السرية لمجموعة دولية من الصحفيين الذين يحققون في معاملات مالية تزيد قيمتها عن 2 تريليون دولار (1.55 تريليون جنيه إسترليني) ، ربما تكون فاسدة ، تم تبييضها من خلال النظام المالي الأمريكي.

وذكرت وسائل إعلام دولية أن وثائق مسربة تكشف عن أنشطة مشبوهة جلبتها البنوك وشركات مالية أخرى إلى شبكة الخزانة المالية بخزانة الولايات المتحدة.

وبحسب التقارير الصحفية ، تجاوز عدد الوثائق 2100 وثيقة. حصل عليها BuzzFeed ، وحصل عليها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ) ومؤسسات إعلامية أخرى.

قال تحقيق أجراه BuzzFeed و ICIJ ، شمل 108 منظمات اتصالات من 88 دولة ، إن التقارير تضمنت معلومات عن معاملات تزيد قيمتها عن 2 تريليون دولار بين عامي 2009 و 2017 ، وحذرت إدارات الامتثال في المؤسسات المالية من أنها مشبوهة.

لكن التقارير ليست بالضرورة دليلاً على الظلم ، وقالت النقابة إن الوثائق المسربة ليست سوى نسبة ضئيلة من التقارير المقدمة إلى وزارة الخزانة.

وبحسب الاتحاد ، ظهرت خمسة بنوك عالمية في وثائق وفيرة ، وهي “إتش إس بي سي” و “جي بي مورجان تشيس” و “دويتشه بنك” و “ستاندرد تشارترد” و “بنك أوف نيويورك ميلون”.

تقدم تقارير المعاملات المشبوهة معلومات مهمة كجزء من الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأخرى.

التحويلات المصرفية

تشمل الصفقات التي تم إبرازها في التقارير الأموال المحولة من البنوك إلى الأفراد والشركات التي يمكن أن تكون فاسدة في فنزويلا وأوكرانيا وماليزيا والتحويلات الهرمية للاحتيال ، بما في ذلك “الأرباح من حروب عصابات المخدرات الدموية والثروات المنهوبة من البلدان النامية والمدخرات التي عمل أصحابها على جمعها ثم نهبها. ومنه رغم تحذيرات هؤلاء العاملين في البنك “.

READ  تعليم الشارقة .. أساليب تعليمية جديدة بأعلى المعايير التعليمية

وأكد التحقيق أن السلطات في الولايات المتحدة لا تملك الصلاحيات اللازمة للسيطرة على التحويلات المالية القذرة.

وقالت وكالة الجرائم المالية الأمريكية “وونسون” في بيان أصدرته قبل نشر التحقيق “إن الكشف غير المصرح به عن تقارير عن نشاط مشبوه يعد جريمة يمكن أن تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة”.

تفسير من البنوك

من ناحية أخرى ، ذكر HSBC في بيان أن جميع المعلومات التي ذكرها الاتحاد هي معلومات تاريخية ، مضيفًا أنه في عام 2012 شرع البنك في حملة استمرت عدة سنوات لإصلاح قدرته على مكافحة الجرائم المالية في أكثر من 60 قطاعًا.

أعلن فندق Bank of New York أنه لا يمكنه التعليق على تقارير محددة ، مضيفًا: “نحن ملتزمون تمامًا بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة ونساعد السلطات في العمل المهم الذي تؤديه”.

وقال ستاندرد تشارترد في بيان “نتحمل مسؤوليتنا في مكافحة الجرائم المالية على محمل الجد واستثمرنا بكثافة في برامج الامتثال.”

ورد جي بي مورجان قائلاً “لقد تم تكريس آلاف الأشخاص ومئات الملايين من الدولارات لهذا العمل المهم ، وقد لعبنا دورًا رائدًا في إصلاح مكافحة غسيل الأموال”.

وقال دويتشه بنك في بيان إن الاتحاد “نشر عددا من القضايا التاريخية” ، مضيفا: “لقد خصصنا موارد هائلة لتعزيز الإشراف والتركيز على الوفاء بمسؤولياتنا وواجباتنا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *