من المقرر إدراج الإمارات في “القائمة الرمادية” لمنظمة المراقبة العالمية بعد أن أشار بعض أعضائها إلى أن الدولة الخليجية لم تحرز تقدمًا كافيًا في التعامل مع التدفقات النقدية غير القانونية ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

أعرب ثلاثة أعضاء على الأقل من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس عن رأي مفاده أن الإمارات العربية المتحدة لم تفعل ما يكفي للخروج من عملية المراجعة ، وبالتالي من المرجح أن تدخل قائمة البلدان الخاضعة لمزيد من الرقابة من قبل المجموعة ، أي الأشخاص. قال. ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر خاص.

وتعقد المنظمة حاليا جلستها الكاملة التي يناقش الأعضاء فيها جهود حكومة الإمارات لمحاربة الأموال القذرة ، ومن المتوقع الإعلان عن القرار في وقت مبكر من يوم الجمعة.

لتجنب التصنيف ، يجب أن تشير غالبية كبيرة من أعضاء FATF البالغ عددهم 39 إلى أن الدولة قد أحرزت تقدمًا كافيًا منذ بدء فترة التقييم. قال الناس إن مجرد عدد قليل من الأصوات على عكس ذلك قد يؤدي إلى إضافة اختصاص قضائي إلى قائمة البلدان التي تخضع لمراقبة متزايدة.

قال الأشخاص إن تصنيف القائمة الرمادية ليس عقابيًا باعتباره المجموعة الأكثر خطورة في المجموعة ، ويشير إلى أن المسؤولين الإماراتيين يتخذون خطوات لمعالجة أوجه القصور الحالية في البلاد.

ومع ذلك ، يُحتمل أن يكون القرار أهم خطوة اتخذتها مجموعة العمل المالي في تاريخ العقود الثلاثة ، بالنظر إلى مكانة الإمارات كمركز مالي إقليمي. تضم مجموعة العمل المالي ، التي أسستها مجموعة الاقتصاديات السبع الكبرى ، حوالي عشرين دولة – بما في ذلك تركيا وزيمبابوي وألبانيا – على قائمتها الرمادية ، مع إدراج إيران وكوريا الشمالية على القائمة السوداء.

أعلنت حكومة الإمارات أنها ستصدر رداً رسمياً فور نشر القرار. وقال متحدث باسم مجموعة العمل المالي إن مناقشاته الداخلية كانت سرية.

بالنسبة للإمارات العربية المتحدة ، فإن إدراجها في القائمة الرمادية سيكون بمثابة نكسة لأنها تواجه منافسة أكبر من المملكة العربية السعودية المجاورة ، التي تعمل على زيادة أسواقها المالية واتخاذ خطوات لجذب المزيد من الاستثمار.

من الناحية العملية ، فإن الإدراج الرمادي من شأنه أن يجبر بنوك وول ستريت ، التي تستخدم دبي كمقر إقليمي لها ، على تخصيص موارد إضافية لتلبية المتطلبات لتجنب العقوبات المستقبلية من المنظمين الدوليين. قد يكون للقرار تأثير أيضًا على أبوظبي ، عاصمة الولاية وموطن صناديق الثروة السيادية بأكثر من تريليون دولار من الأصول.

وجد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي العام الماضي أن البلدان المدرجة في القائمة الرمادية شهدت “انخفاضًا مهمًا من الناحية الإحصائية في تدفقات رأس المال”.

ومع ذلك ، من الصعب تحديد حجم الانكماش المحتمل في الإمارات العربية المتحدة ، حيث قد تتجه الشركات المالية بالفعل إلى الدولة كمنطقة ذات مخاطر أعلى ، كاثرين باور ، مسؤولة الخزانة السابقة التي قادت الوفد الأمريكي إلى الشريك الإقليمي لمجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط. وشمال إفريقيا ، لـ Bloomberg في يناير.

خطوات مهمة

منذ تحذيرات مجموعة العمل المالي في عام 2020 كجزء من تقرير التقييم المشترك للمجموعة ، كثفت حكومة الإمارات العربية المتحدة جهودها لتحسين المواءمة مع المعايير العالمية بشأن حظر غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.

أنشأ كبار المسؤولين في الإمارات مكتبًا إداريًا برئاسة حامد الزابي لمكافحة التدفقات غير المشروعة ، مع العمل بالتعاون مع أعضاء آخرين في مجموعة العمل المالي. وكان الزئيفي قد قال في وقت سابق إن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بالحفاظ على سلامة النظام المالي الدولي.

أدخلت الدولة محاكم تركز على الجرائم المالية ، ووضعت قواعد جديدة للملكية النفعية ، بل وأعلنت معدل ضريبة على الشركات بنسبة 9٪ اعتبارًا من عام 2023. وقد فرض البنك المركزي مؤخرًا عقوبات على بعض المقرضين لانتهاكهم لوائح مكافحة غسيل الأموال وقواعد جديدة منظمة فيما يتعلق بعمليات الإنقاذ ، غالبًا ما ادعت المؤسسات الخيرية السماح بتدفق الأموال المتعلقة بالإرهاب.

أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الخميس أن الإمارات جمعت أكثر من مليار دولار من غرامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العام الماضي. وذكرت وكالة أنباء الإمارات نقلاً عن الزئيفي أنه “تم مؤخراً تبني العديد من التعديلات القانونية الرئيسية ، بما في ذلك قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يتضمن صلاحيات أوسع تتعلق بالمقاطعة ، فضلاً عن السيطرة على الأصول الافتراضية”.

سلط تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي الصادر في أبريل 2020 الضوء أيضًا على كيفية اتخاذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات مهمة لمعالجة تمويل الإرهاب ، لكن طلبات الحصول على معلومات حول غسيل الأموال واجهت تأخيرات في كثير من الأحيان ، ومنذ ذلك الحين ، جذبت التدفقات غير القانونية إلى الدولة مزيدًا من الاهتمام.

قال الناس إنه مع استمرار فترة التقييم ، أصبح من الواضح أن الإمارات العربية المتحدة تواجه عقبة صعبة لتجنب القائمة الرمادية. ومع ذلك ، أضافوا أن التقدم المستمر نحو مكافحة التدفقات النقدية غير المشروعة قد يسمح للدولة الخليجية بالسقوط من القائمة على المدى الأقصر مقارنة بالولايات القضائية الأخرى.