كان الحشد في حدث 2016 هائجًا. خلال طفرة التشفير ، ارتفعت مكانة OneCoin في الولايات المتحدة وحول العالم. لكن الارتفاع الصاروخي للشركة سينتهي في النهاية.

بعد عام واحد فقط ، اختفت إجناتوفا دون أن تترك أثراً ، ومنذ ذلك الحين حاولت السلطات في أوروبا والولايات المتحدة القبض عليها. أضاف مكتب التحقيقات الفدرالي يوم الخميس Ignatova إلى قائمته العشرة المطلوبين الهاربين وهي كلمة مشهورة تُعطى عادة لقادة الكارتل والإرهابيين والقتلة. في غضون ذلك ، اتهمت إغناتوفا بقيادة مخطط هرمي خدع المستثمرين بأكثر من 4 مليارات دولارواحدة من أعظم في التاريخ.

وقال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، في مؤتمر صحفي يوم الخميس “إعلان اليوم هو التزام بمضاعفة جهودنا للقبض على إغناتوفا والسعي لتحقيق العدالة لضحاياها ومحاسبتها على جرائمها”. .

وقالت ويليامز إنه قبل أن يتناثر وجهها على ملصق مطلوب ، كان لدى إغناتوفا ، وهي مواطنة ألمانية لها صلات بلغارية ، “سيرة ذاتية ممتازة” تضم شهادة في القانون من جامعة أكسفورد ومنصب استشاري في شركة ماكينزي آند كومباني. كيف جاءت Ignatova ، المرأة الوحيدة على قائمة المطلوبين الهاربين ، للانضمام إلى مجموعة من القتلة وزعماء العصابات المزعومين ، قصة بدأت في عام 2014 ، عندما ولدت OneCoin.

كانت الفكرة البراقة المقدمة للمستثمرين والتي كانت في السابق في جميع المواد التسويقية عملة ثورية “لكل شخص لإجراء المدفوعات في كل مكان ، [to] أشارت Ignatova في Wembley Arena إلى الجميع في جميع أنحاء العالم “. وعدت OneCoin بعملة مشفرة تتجاوز أي عملة أخرى وتسبب في أن يرى المستخدمون الأوائل أن استثماراتهم تحقق عوائد” خمسة أو عشرة أضعاف “، وفقًا لشكوى جنائية.

لكن القصة كما هو موضح في وثائق المحكمة ، فهو ليس من الوعود المبالغ فيها التي لم يستطع مؤسسوها الوفاء بها – كما في حالة إليزابيث هولمز وتيرانوس. بدلاً من ذلك ، تم تصميم OneCoin ليكون مخطط Ponzi منذ البداية ، كما يزعم الباحثون.

الاستثمار في العملات المشفرة المكونة من ستة علامات هو مخطط بونزي الكلاسيكي

على الرغم من أنه من المفترض أن يكون نوعًا من التشفير ، لم يكن لدى OneCoin في الواقع نظام دفع أو نموذج blockchain ، التكنولوجيا الحاسمة التي تكمن وراء العملات المشفرة – مما يجعل رموز OneCoin عديمة القيمة تقريبًا. Ignatova ومؤسسي الشركة متهمون بمعرفة ذلك. (بالوضع الحالي الى بي بي سي في عام 2019 ، نفى OneCoin أي جريمة.)

وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي تلقاها الباحثون ، كان الهدف من إنشاء OneCoin هو إنشاء “عملة غير مرغوب فيها” من شأنها دمج الجنون حول العملة المشفرة مع التسويق متعدد الطبقات.

اعتمدت OneCoin على مستخدميها لجلب المزيد من المشاركين من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المكافآت والعمولات و “حزم التداول” بنقاط أسعار مختلفة ، وفقًا لباحثين اتحاديين. في النهاية ، امتدت شبكة المستثمرين إلى أكثر من مائة دولة. وقال المدعي العام ويليامز الخميس ، إن أكثر من 3 ملايين شخص ضللوا بحسب المشتبه به.

وقال ويليامز إن إجناتوفا “ناشدت إنسانية الناس ووعدت بأن OneCoin ستغير حياة غير البنوك”. “وستجدول خطتها ، مع الاستفادة الكاملة من التكهنات المجنونة في الأيام الأولى للعملات المشفرة.”

قابل مغني الراب “Wall Crocodile” المتهم بغسل عملات رقمية بمليارات الدولارات

كانت الخطة ، مع ذلك ، هي “أخذ الأموال والركض وإلقاء اللوم على شخص آخر” ، كما كتبت إغناتوفا إلى أحد المؤسسين في عام 2014 ، وفقًا لوثائق المحكمة.

بدأت الشقوق حول OneCoin في الظهور في حوالي عام 2016 ، Insider الإبلاغ، عندما بدأت السويد ولاتفيا والنرويج وكرواتيا وإيطاليا وبلغاريا – حيث يقع مقر OneCoin – في إضافة OneCoin إلى قوائم التنبيه بالاحتيال. سرعان ما بدأت الدعاوى القضائية في التدفق.

قالت ويليامز إن إجناتوفا بدأت تخشى من أن ينالها تطبيق القانون ، بل إنها تحرشت في شقة صديقها الأمريكي بعد أن اشتبهت فيه. وأضاف أن التسجيلات حذرتها في النهاية من أنه يتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وتسببت في هروب خطتها.

وقالت ويليامز: “استقلت على الفور طائرة من بلغاريا إلى اليونان مع حارس أمن. لم تكن هناك تهمة واحدة. عاد حارس الأمن ، لكن إغناتوفا لم تفعل. منذ ذلك الحين لم يروها أو يسمعوا عنها”.

على الرغم من اختفائها في أكتوبر 2017 ، وجهت هيئة محلفين اتحادية لوائح اتهام لإغناتوفا في ذلك الشهر وصدرت مذكرة اعتقال. ووجهت لها تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال والخداع والتآمر لارتكاب غسيل الأموال والاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية. يُعاقب على الأقسام الأربعة الأولى بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا لكل منها ، بينما يُعاقب على الجزء الأخير بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

تزداد عمليات الاحتيال على العملات المشفرة ، حيث أنفقت أكثر من مليار دولار العام الماضي

عكس مصير OneCoin في النهاية مصير مؤسسها. לאחר שהותרה לאחיה של איגנטובה, קונסטנטין איגנטוב, החברה דשדשה לאחר שנעצר על ידי ה-FBI בשנת 2019. הוא הודה באשמה בשורה של עבירות פליליות ונכנס לעסקת טיעון כדי לשתף פעולה עם הרשויות – מה שהציע שיוכל להיכנס לתוכנית להגנת עדים ולהניח זהות חדשה, לפי מסמכי محكمه.

يعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الآن على الجمهور المساعدة في التحقيق ويعرض مكافأة قدرها 100000 دولار مقابل المعلومات التي تؤدي إلى اعتقال Ignatova.

في حدث لندن عام 2016 ، قالت “لقد تم استدعائي كثيرًا من الأشياء وربما كان أفضل ما اتصلت بي الصحافة هو …” قاتل البيتكوين “.

الآن ، يمكنها إضافة “أكثر المطلوبين الهاربين” إلى القائمة.