الرياض: يجب على وكالات إنفاذ القانون أن يفوق عدد مجموعات الجريمة المنظمة “في أميال، وليس مجرد خطوات” لمنع تشكيل تحالفات إجرامية وتدفقها عبر الحدود، حسبما قيل لمنتدى رئيسي لمكافحة الفساد في الرياض.

وقال عبد المجيد بن عبدالله الألباني رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في كلمة له حول “بناء القدرات البشرية لمكافحة الفساد والاحتيال” ألقاها في المنتدى العربي لأجهزة مكافحة الفساد ووحدات الاستخبارات المالية، الأربعاء، إن تطوير استراتيجيات مكافحة الفساد ووحدات الاستخبارات المالية إن مكافحة الجريمة المنظمة “تشكل تحديا كبيرا لكل من المبدعين والمنفذين لهذه المبادرات”.

وأضاف: “يجب عليهم التأكد من حصول الأشخاص الذين يقومون بتدريبهم على معرفة ومهارات متفوقة مقارنة حتى بالمنظمات الإجرامية الأكثر مهارة، حيث أن الجرائم المعنية معقدة بطبيعتها، وغالبًا ما يتم تنسيقها من قبل عصابات متطورة عبر وطنية تستفيد من الفضاء الإلكتروني والتكنولوجيا لتنفيذ عمليات إرهابية”. من أنشطتهم غير القانونية مع تجنب الكشف عنها”.

وتشمل الجريمة المنظمة الجماعات الإرهابية، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر.

قامت الجامعة العربية للعلوم الدفاعية بدراسة برامج تدريبية متخصصة في مجال الجريمة الاقتصادية ضمن مسح المنطقة العربية لعام 2018.

وقال البنيان “لاحظنا نقصا في عدد ونوعية البرامج المتاحة مقارنة بمناطق أخرى من العالم”.

ونتيجة لذلك، جعلت الجامعة – الهيئة العلمية لمجلس وزراء الداخلية العرب – مكافحة الجريمة الاقتصادية إحدى أولوياتها الرئيسية.

“لقد أطلقنا العديد من برامج الماجستير التي تهدف إلى بناء القدرات في هذا المجال، وأهمها برنامج الماجستير في النزاهة المالية بالتعاون مع جامعة كيس ويسترن ريسيرف في الولايات المتحدة والذي يهدف على وجه التحديد إلى إعداد خبراء في مكافحة الاحتيال المالي ،” هو قال.

توفر الجامعة برنامج الماجستير في التعامل مع الجرائم الاقتصادية، بما في ذلك الفساد والاحتيال المالي، وبرنامج الماجستير في التحقيقات الجنائية الرقمية، والذي يركز على مكافحة الجرائم الإلكترونية والأنشطة المشبوهة على شبكة الإنترنت.

وقال البنيان إن الجامعة أطلقت أيضًا برنامج ماجستير جديدًا في الذكاء الاصطناعي هذا العام.

وأضاف: “ندرس الآن إضافة برنامج ثانٍ جديد في المحاسبة القضائية، يهدف إلى تدريب المحاسبين على كشف الممارسات المالية الاحتيالية، وتدريبهم على إجراء التحقيقات والمراجعات المالية التفصيلية”.

ووقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع رئاسة الأمن الوطني في عام 2016 في إطار جهودها لزيادة عملها مع الشركاء المحليين والدوليين الرئيسيين.

وأضاف: “لقد عززنا علاقاتنا مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزهة)، واليوم سنشهد توقيع مذكرة التفاهم على هامش هذا المنتدى”.

وتعاونت الجامعة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأنشأت مركزاً مشتركاً في المقر لدعم المجتمع الدولي والعربي في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد وغسل الأموال.

وشدد الخبراء على أن مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية مهمة معقدة تتطلب استراتيجيات وطنية واضحة وتعاونا فعالا عبر الحدود.

ويجب على البلدان أن تعمل معا للتصدي للتهديد الذي تشكله مثل هذه الجرائم، التي يمكن أن تلحق أضرارا جسيمة بالاقتصادات وزعزعة استقرار الأنظمة المالية.

وقال حسن محمد، وزير العدل والدستور الصومالي، للمنتدى إن الصراع المستمر في الصومال خلق “مشهدًا معقدًا لغسل الأموال”، مما يجعل التعاون الدولي ضروريًا لتحديد الأموال غير المشروعة وإعادتها إلى الوطن.

وفي حديثه خلال اجتماع للجنة حول “تحسين آليات الإنفاذ عبر الحدود واسترداد الأصول”، قال محمد إن التعاون القضائي بين الدول والقطاعين العام والخاص هو المفتاح لمعالجة هذه القضايا الناشئة.

وقال “إن الحاجة إلى تبادل المعلومات حول تدفقات الأموال عبر الحدود أمر مهم لمكافحة غسيل الأموال بشكل فعال ليس فقط في الصومال، بل في جميع أنحاء العالم”.

وفي كلمة رئيسية حول “الاستراتيجيات الوطنية: تقييم المخاطر في ظل الواقع المتغير بسرعة”، قال رعد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية: “إن الاستراتيجية الوطنية توجه الجهود والموارد بشكل عادل وفعال لتحقيق أهداف محددة للحد من الجرائم المالية وتحسين النزاهة والشفافية في النظام المالي والاقتصادي.

وأضاف أن المواطنين لهم دور مهم في رصد الجرائم والإبلاغ عنها، والتوعية بالتهديدات المحتملة.

وقال “إن التدريب التعزيزي هو نشاط توعوي تدعمه عادة الاستراتيجيات الوطنية. وهو لا يقتصر على العمال، بل يجب أن يكون متاحا للمواطنين الراغبين في اكتساب المعرفة لحمايتهم وجعلهم شركاء في مكافحة هذه الجرائم”. .

ويجب أن تتضمن الاستراتيجيات الوطنية أيضًا تقييمًا مستمرًا للمخاطر المحيطة بالجرائم المالية.

وقال “إن أساس التقييم هذا يمكن أن يزود أصحاب المصلحة برؤية للتطورات التي قد يتخذها مرتكبو الجرائم المالية أو يتخذونها بالفعل”.

وأضاف رضوان أن الاستقرار السياسي والاقتصادي من العوامل الأساسية عندما يتعلق الأمر بوقف تزايد الجرائم المالية، وهو ما يظهر بوضوح في الدول غير المستقرة.

وأضاف أن “الجرائم المالية تؤدي إلى تآكل الثقة، وتؤثر على الأنظمة الاقتصادية والمالية، وتؤدي إلى عدم استقرار السوق، وانخفاض الاستثمار، وإعاقة النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى أزمات مالية”.

وقال رضوان إن مكافحة الفساد والجرائم المالية ليست مهمة المؤسسات القائمة على القانون وإلزامها، بل هي مهمة مجتمعية تشاركية تشارك فيها مختلف قطاعات المجتمع.