Connect with us

الاقتصاد

زوجة محل شوكسي تحت جهاز مسح ، وكالات تكشف عن نهب مزعوم للمال

Published

on

زوجة من Chuxi المختلط تحت الماسح ، وكالات تكشف عن نهب أموال مزعومة ولقطة

النقاط الرئيسية

  • تثبت المستندات أن زوجة Chuxi كانت المالك المستفيد النهائي للشركات
  • تزعم الوكالات أن عناصر Chusky كانت تغش بنشاط على PNB ونهب الأموال من خلال شركات وهمية مختلفة
  • تم تجديد درب فضي 391 روبية من قبل وكالات الاختبار

نيو دلهي: في ضربة أخرى لصائغ الماس الهارب من Hol Chuxi ، دخلت زوجته Priti أيضًا في الماسح الضوئي لوكالات البحث في الهند. علمت Times Now أن الوكالات كشفت عن نهب مزعوم للأموال. وصلت القناة إلى وثائق معينة تثبت علاقات Chuxi ببعض الشركات التي ربطت بين الوكالات والثروة المتراكمة نتيجة لذلك تم إلحاقها أخيرًا من قبل مدير الإنفاذ (ED).

تتحدث الوثائق عن ثلاث عقارات على الأقل ، كما تم إعطاء العناوين حتى يكون هناك القليل من الالتباس. الممتلكات ، وفقا للوكالة ، تم شراؤها من قبل الثروة غير المشروعة. وفقًا للوثائق ، طلبت Chuckie Items في عام 2013 تحميل قرص مضغوط واحد لدمج ثلاث شركات خارجية – Charring Cross Holdings و Colindale Holdings و Hillington Holdings – في دبي.

في جميع الشركات الثلاث ، تم توفير المديرين المرشحين من قبل شركة Magnus Consultancy الاستشارية Magnus CD. وجاء في الوثائق أن “الشركات الثلاث تصرفت بما يخدم مصالح ماهل شوشي”. واستفادت الشركات بشكل مباشر من عائدات الجريمة والبالغة 391.48 روبية.

تشير الوثائق إلى أن عناصر Chuxi كانت متورطة بشكل مباشر في غسيل الأموال المودعة من بنك البنجاب الوطني ، كما ألمحت مديرية الإنفاذ (ED) بالتحقيق. في عام 2013 ، التقت العناصر ، جنبًا إلى جنب مع شخص يدعى Dion Lily-White ، موظف في Gitanjali Gems في الإمارات العربية المتحدة ، CD Shah ومساعدته Neha Shinde ، للانضمام إلى ثلاث شركات خارجية من أجلها. كان شاه يدير شركة استشارية تسمى Magus Consultancy.

تم دمج Hillingdon Holdings في المنطقة الحرة لجبل علي في 24 نوفمبر 2013 ، وكانت منتجات Chuxi هي المالك المستفيد النهائي (UBO). في اليابان ، تم تعيين Arwind Kumar Shah ، موظف Magus ، كمساهم مرشح ومديرها Hillingdon Holdings كان المساهم الوحيد في السيدة Goldhawk DMCC (Diminico DMCC سابقًا). عملت العديد من شركات Mix Chuxi ، مثل Diminico DMCC (التي تم استبدالها لاحقًا بـ Goldhawk DMCC) ، وهي شركة تابعة لشركة Hillingdon Holdings Ltd. ، بما يخدم مصالح Chuxi الفضلى.

في 9 نوفمبر 2014 ، قامت Hillingdon Holdings بتحويل 6،000،000 دولار أمريكي (1.2 روبية) إلى Asia Diamond and Jewelry FZE التي كانت عضوًا في Gitanjali Group في الإمارات العربية المتحدة واستفادت بشكل مباشر من عائدات الجريمة. كان لدى السيدة Goldhawk ثلاثة أصول لا تنضب في دبي. 5123.08 قدم مربع ، بقيمة 22.54 روبية.) تم تسجيل هذه الأصول العقارية تحت اسم Diminico DMCC وما زالت باسم نفس الشركة.

تشير الوثائق إلى أن زوجة Chuxi كانت شريكًا نشطًا في أنشطته الإجرامية وأنها لعبت دورًا رئيسيًا في الجريمة بأكملها. تدعي الوكالات أن عناصر Chusky تقوم بنشاط بالاحتيال على نهب PNB من خلال العديد من الشركات الوهمية. تدعي أنها نقلت قمم من عملية احتيال PNB لشراء عقارات في دبي.

وقال المحامي مايكل بولاك ، في غضون ذلك ، اتصل الفريق القانوني لـ Mixed Chuxii في لندن بشرطة العاصمة كجزء من أمر “الحكم العالمي” للتحقيق في اختطافه المزعوم من أنتيغوا وبربودا إلى دومينيكا المجاورة.

قال بولك إن تشوكسي طُرد من أنتيغوا وبربودا ، في حين أن المواطن الذي يتمتع به له الحق في التقدم إلى المجلس السري البريطاني كملاذ أخير في حالات الجنسية والتسليم ، إلى دومينيكا ، حيث لم تكن هذه الحقوق متاحة له. وقال إن المحاكم في إنجلترا والشرطة البريطانية تتمتعان “بالولاية القضائية العالمية” للنظر في مثل هذه القضايا أينما وقعت.

زعم بولك أن الأشخاص المتورطين في الاختطاف أجروا تجربة تجريبية في أبريل. قدم بولاك تفاصيل محاولة الاختطاف ، قائلاً إن باربرا جابريكا ، التي أغرت تشوكسي بمقر إقامتها في AirBNB في 23 مايو ، سألت المالك صراحة عما إذا كان هناك مكان للرسو في قارب صغير في الفناء الخلفي.

قالت بولك ، التي عرضت محادثات بين جبريكا وأصحاب العقارات ، إنها كانت تناقش الاستيلاء على عقارين متجاورين بعد الحصول على الموافقة على إرساء قارب. ادعى بولك أن أحد الممتلكات كان يستخدم من قبل أشخاص معها كانوا جزءًا من فريق الاختطاف.

مما أدى إلى تفاقم وضع المجرم الاقتصادي الهارب تشوكسي ، قدمت الهند إفادة خطية تثبت جنسية رجل الأعمال إلى المحكمة العليا في دومينيكا. أعد فريق التحقيق الهندي المكون من ED و CBI الإفادة الخطية المقدمة من مسؤول وزارة الخارجية نيابة عن الاتحاد الهندي.

بصرف النظر عن تصريحه بأن تشوكسي مواطن هندي ، فإن الإفادة الخطية تقول إنه مطلوب في عملية احتيال بنكية بقيمة 13000 روبية تريد فرق التحقيق إعادتها إلى الهند.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الاقتصاد

مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي ولي العهد السعودي لبحث الاتفاقية الأمنية “شبه النهائية”

Published

on

مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي ولي العهد السعودي لبحث الاتفاقية الأمنية “شبه النهائية”

التقى مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، جيك سوليفان، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة ما وصفته المملكة بالنسخة “شبه النهائية” من اتفاقية أمنية واسعة النطاق بين البلدين.

دبي ، الإمارات العربية المتحدة – التقى مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن في وقت مبكر من يوم الأحد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة ما وصفته المملكة بالنسخة “شبه النهائية” لاتفاقية أمنية واسعة النطاق بين البلدين.

ويأتي إعلان وكالة الأنباء السعودية التي تديرها الدولة في الوقت الذي تم فيه إلغاء الصفقة الإستراتيجية بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وأعاد 250 آخرين كرهائن إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، أدت حملة عقابية من الغارات الجوية الإسرائيلية والهجوم البري هناك إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، مما يعرض للخطر الاتفاقية الأمنية التي تضمنت اعتراف المملكة العربية السعودية الدبلوماسي بإسرائيل لأول مرة منذ تأسيسها في عام 1948.

ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية السعودية صورًا لاجتماع جيك سوليفان والأمير محمد في الظهران، وهي مدينة تقع في أقصى شرق المملكة والتي تضم شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة، شركة النفط السعودية المعروفة باسم أرامكو السعودية.

وقال: “ناقشنا النسخة شبه النهائية من مسودة الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية والتي أصبحت شبه مكتملة – وما يتم العمل عليه بين الجانبين في القضية الفلسطينية لإيجاد مخرج موثوق به”. بيان نشر بعد المحادثات.

وذكر البيان أن ذلك يشمل “حل الدولتين الذي يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة” و”الوضع في غزة وضرورة وقف الحرب هناك وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية”.

ولطالما دعت المملكة العربية السعودية إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود إسرائيل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ومع ذلك، قد لا يكون هذا الأمر مقبولاً بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تعتمد حكومته على دعم المتشددين الذين يعارضون حل الدولتين ويدعمون المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة تلك الدولة.

وأقر البيت الأبيض برحلة سوليفان وأنه سيواصل في وقت لاحق إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يلتقي بنتنياهو يوم الأحد. ومع ذلك، لم يصدر أي بيان فوري من الولايات المتحدة بشأن المناقشات، باستثناء القول إنها “ستشمل الحرب في غزة والجهود المستمرة لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة”.

لقد اعتمدت المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة – مثل غيرها من الدول العربية في الخليج – على الولايات المتحدة لتكون الأمن العربي للشرق الأوسط الكبير، حيث امتدت التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني في السنوات الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات الآن ومن المرجح أن تؤدي مناقشتها إلى تعميق هذا الأمر، ووفقًا للتقارير، فإنها تتضمن أيضًا الوصول إلى أسلحة متقدمة وربما صفقات تجارية.

كما دفعت المملكة العربية السعودية من أجل التعاون النووي في صفقة تشمل أمريكا التي تسمح لها بتخصيب اليورانيوم في المملكة – وهو الأمر الذي يقلق خبراء منع الانتشار النووي، حيث يفتح تشغيل أجهزة الطرد المركزي الباب أمام برنامج أسلحة محتمل. وقال الأمير محمد إن المملكة ستسعى للحصول على أسلحة نووية إذا امتلكت إيران ذلك. وقد هددت إيران في الأسابيع الأخيرة أكثر فأكثر بأنها قد تفعل ذلك.

وفي الوقت نفسه، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن طهران أجرت محادثات غير مباشرة مع مسؤولين أمريكيين في عمان الأسبوع الماضي، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن البعثة وصفها للمحادثات بأنها “عملية مستمرة”.

وقالت السفارة، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن “المفاوضات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة من نوعها”.

وكانت عُمان، وهي سلطنة تقع على الطرف الشرقي لشبه الجزيرة العربية، موقعًا للمحادثات الأمريكية الإيرانية في الماضي، بما في ذلك في عهد بايدن على الرغم من التوترات بين البلدين.

Continue Reading

الاقتصاد

يلتقي تايسون فيوري مع أولكسندر أوسيك على لقب الوزن الثقيل بلا منازع في المملكة العربية السعودية

Published

on

يلتقي تايسون فيوري مع أولكسندر أوسيك على لقب الوزن الثقيل بلا منازع في المملكة العربية السعودية

بعد أن التقى تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك أخيرًا في الحلبة في نهاية هذا الأسبوع، من المقرر أن يكون للملاكمة أول بطل للوزن الثقيل بلا منازع منذ ما يقرب من ربع قرن.

هذان هما أفضل مقاتلين من عصر قوي للملاكمة للوزن الثقيل. كلاهما وصلا إلى منتصف الثلاثينيات من عمرهما ولم يُهزما بعد، وكلاهما مصممان على الوصول إلى قمة مسيرتهما من خلال الفوز بكل حزام لقب رئيسي في دوريتهما – وهو إنجاز لم يتم تحقيقه منذ أن حققه لينوكس لويس في عام 1999.

قال المروج بوب أروم: “لن نتوج بطل الوزن الثقيل بلا منازع فحسب، بل إن كلا المشاركين في القتال لم يخسرا قتالًا على الإطلاق”. “والآن، ما مدى ندرة ذلك؟”

ويحمل أوسيك (21-0، 14 نقطة) ثلاثة من أكبر الألقاب في العالم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بينما يحمل فيوري (34-0-1، 24 نقطة) المركز الرابع بعد مسيرة ارتدى فيها جميع أحزمة البطولة الأربعة. نقاط مختلفة .

لقد ظلوا يدورون حول مواجهة فائزة لسنوات – وبعد بدايات خاطئة وانعطافات وتأخيرات، أصبحوا معًا أخيرًا في معركة ستجري في عمق صباح يوم الأحد في المملكة العربية السعودية للوصول إلى الجماهير الغربية يوم السبت.

قال فيوري: “أنا مستعد لخوض معركة جيدة”. “وسواء كان الأمر صعبًا أو سهلًا، ففي كلتا الحالتين، سأكون جاهزًا.”

وكان لويس آخر من حمل الأحزمة الأربعة الرئيسية في الوزن الثقيل، حيث هزم إيفاندر هوليفيلد في عام 1999 بقرار إجماعي في لاس فيغاس. ولم يستمر حكمه بلا منازع سوى نحو ستة أشهر فقط، وذلك بفضل واحدة من حروب النفوذ التي لا نهاية لها على ما يبدو والتي تنشأ كلما تورطت هيئات العقوبات.

إن اللحظة الهائلة الحالية في تاريخ الملاكمة تجري في صالة المملكة بالرياض، وليس من قبيل الصدفة: تنفق المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط مبالغ طائلة من المال لخوض أفضل النزالات في العالم، مما يطلق العنان للضغائن النموذجية والنزاعات على النفوذ بين نخبة الملاكمين وعائلاتهم. إقليم. رجال الأعمال.

كانت هذه المعسكرات المتحاربة على خلاف لسنوات – قام والد فيوري بقطع رأس أحد أعضاء حاشية أوسيك يوم الاثنين، تاركًا جون فيوري والدماء تسيل على وجهه – لكن المال جعل ضغائنهم تختفي. وفقًا للتقارير، قد يكسب Fury 100 مليون دولار أو أكثر في هذه المباراة، ومن المرجح جدًا أن تؤتي مباراة العودة ثمارها في الخريف.

تم تأجيل تلك المعركة مرتين بعد أن قال فيوري إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت بعد أدائه المحرج ضد بطل الوزن الثقيل السابق في UFC فرانسيس نجانو. حصل Fury بصعوبة على فوز منقسم بقرار منقسم على فنان قتالي مختلط يتنافس في أول مباراة ملاكمة احترافية له، وأثار هذا الجهد تكهنات حول ما إذا كان Fury يتجه أخيرًا إلى الانحدار.

لم يكن لدى The Wrath الذي يبلغ طوله 6 أقدام و9 أبدًا اللياقة البدنية الكلاسيكية للمقاتل الحائز على جوائز، لكنه بدا منهكًا عندما قاتل Ngannou، وأرجع معظم المراقبين حالته السيئة إلى افتقاره العام إلى الاستعداد للقتال.

لكن فيوري ظهر في المملكة العربية السعودية للقاء أوسيك وهو يبدو أنحف بشكل ملحوظ، والآن يتساءل البعض عما إذا كان قد بالغ في ذلك – ما إذا كان سيمتلك الحجم الأكبر لتحمل هيكل أوسيك مع الحفاظ على القوة للرد بتسديدات قوية خاصة به.

يضحك Rage ببساطة على هذه التكهنات، ويثق في تدريبه وقوته لرؤيته خلال أي تحدٍ، بغض النظر عن حجم خصره.

قال فيوري: “(انسى) أحزمته”. “لقد جئت من أجل قلبه. وهذا ما جئت من أجله.”

إنها معركة تكتيكية رائعة: يبلغ طول أوسيك 6 أقدام و3 بوصات وهو أصغر من فيوري، لكن معدل عمل الأوكراني ومهارته العالية أثبتا أنه لا يمكن التغلب عليهما بالنسبة لجميع خصومه تقريبًا. يبدو أن أوسيك قد يضغط على فيوري في محاولة للوصول إلى جناحي البريطاني المتفوق، بينما قد يستخدم فيوري كل خدعة وكل خدعة في مجموعته الواسعة لإبقاء أوسيك غير متوازن ومحبط.

يتمتع كلا المقاتلين بقوة الضربة القاضية، لكن كلاهما متين بلا شك. لدى Fury الدافع للتكفير عن أدائه الأخير، بينما لدى Osik فرصة لإكمال صعوده المذهل من النجومية في وزن الطراد إلى التفوق في الوزن الثقيل.

وقال أوسيك: “أنا متحمس”. “دعونا نصنع التاريخ!”

___

الملاكمة AP: https://apnews.com/boxing

Continue Reading

الاقتصاد

رايان جارسيا يقف مع نجل كريستيانو رونالدو بينما يشاهد الملاكم المثير للجدل أيقونة كرة القدم في المملكة العربية السعودية قبل تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك

Published

on

رايان جارسيا يقف مع نجل كريستيانو رونالدو بينما يشاهد الملاكم المثير للجدل أيقونة كرة القدم في المملكة العربية السعودية قبل تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك

بقلم اريك بلوم

02:29 18 مايو 2024، تم التحديث 02:29 18 مايو 2024

  • وعثر جارسيا على نجل رونالدو بعد تعادل النصر مع الهلال يوم الجمعة
  • الوزن الخفيف للغاية يواجه اتهامات بالمخدرات بعد فوزه على ديفين هاني
  • يقدم موقع DailyMail.com آخر الأخبار الرياضية العالمية

الملاكم المثير للجدل رايان جارسيا في صورة مع كريستيانو رونالدو جونيور أثناء إجازته في المملكة العربية السعودية.

جارسيا هي الدولة الشرق أوسطية التي ستقام فيها معركة لقب الوزن الثقيل بين تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك، حيث سيتم تحديد بطل الوزن الثقيل بلا منازع.

في اليوم السابق للمعركة الرئيسية، حضر جارسيا مباراة الدوري السعودي للمحترفين بين النصر والهلال بقيادة كريستيانو رونالدو.

وفي الملعب التقى برونالدو جونيور والتقط صورة معه. جارسيا يرتدي قميص النصر في الصورة.

ويأتي ظهور جارسيا بعد أقل من شهر من فوزه المثير للجدل على ديفين هاني في مباراة على لقب الوزن الخفيف للغاية.

غارسيا يقف مع رونالدو جونيور في المملكة العربية السعودية في اليوم السابق للهزيمة ضد أوسيك
ويلعب رونالدو مع النصر منذ خلافه مع مانشستر يونايتد نهاية عام 2022
فاز جارسيا على هاني في نزال خفيف الوزن للغاية الشهر الماضي وسط الكثير من الجدل

وبعد أكثر من أسبوع من فوزه على هاني، ورد أن اختبار جارسيا جاء إيجابيًا لعقار أوستارين في اليوم السابق لانتصاره.

ينفي جارسيا تناول الدواء المحسن للأداء ويصر على اختباره مرة أخرى.

لم يكن لقب هاني على المحك في المباراة حيث فقد جارسيا الوزن، لكنه أنهى سلسلة هاني الخالية من الهزائم وبدأ مسيرته مع 31 فوزًا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طلب هاني من لجنة ولاية نيويورك الرياضية إلغاء نتيجة نزاله مع جارسيا بسبب نتيجة الاختبار الإيجابية.

جادل محامي هاني بأن جارسيا كان يتمتع بميزة غير عادلة في القتال بسبب نقص الوزن بالإضافة إلى احتمال استخدام عقار لتحسين الأداء.

وسجل النصر في الدقيقة الأولى من مباراته أمام الهلال، لكنه اكتفى بالتعادل بعدما سجل هدف التعادل في مرمىهم في الدقيقة 100.

من المرجح أن يتصدر هاني أول دفاع عن لقب فيوري منذ ما يقرب من 18 شهرًا.

سيكون الفائز في Usyk-Fury أول بطل للوزن الثقيل بلا منازع منذ لينوكس لويس في عام 2000.

Continue Reading

Trending