قالت مصادر رسمية إن مديرية التنفيذ ألقت القبض في وقت متأخر من يوم الجمعة على مؤسس شركة Jet Airways ناريش جويال في قضية غسيل أموال تتعلق باحتيال مصرفي مزعوم بقيمة 538 كرور روبية في بنك كانارا.
تم احتجازه بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA) بعد جلسة استجواب مطولة في مكاتب الوكالة المركزية هنا.
وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يمثل جويال (74 عاما) أمام محكمة خاصة تابعة لحزب تحرير باكستان في مومباي يوم السبت، حيث سيسعى قسم الطوارئ إلى إلقاء القبض عليه.
أغلقت شركة Jet Airways، وهي شركة طيران متكاملة الخدمات، عملياتها في أبريل 2019 بعد نفاد السيولة النقدية. وفي وقت لاحق، استقال جويال من منصبه كرئيس لشركة الطيران.
تنبع قضية غسيل الأموال من منطقة معلومات الطيران لمكتب التحقيقات المركزي (CBI) ضد شركة Jet Airways وGoyal وزوجته Anita والعديد من المديرين التنفيذيين السابقين للشركة فيما يتعلق بقضية الاحتيال المزعومة بقيمة 538 كرور روبية في بنك Canara Bank.
وقامت مديرية التنفيذ (ED) بمداهمات ضد جويال وآخرين متورطين في القضية في يوليو.
تم تسجيل منطقة معلومات الطيران الخاصة بالبنك المركزي العراقي بناءً على شكوى البنك، التي زعمت أنه وافق على حدود الائتمان والقروض لشركة Jet Airways (India) Ltd. (JIL) بمبلغ يصل إلى 848.86 كرور روبية، منها 538.62 كرور روبية.
وقال البنك المركزي العراقي إن الحساب أُعلن أنه “احتيالي” في 29 يوليو 2021.
ادعى البنك أن التدقيق الجنائي لشركة JIL أظهر أنها دفعت “للشركات ذات الصلة” 1,410.41 كرور روبية من إجمالي مصاريف العمولة، وبالتالي اختلست أموال من JIL.
“بموجب الاتفاقية النموذجية لشركة Jet Airways (India) Ltd (JIL)، ذُكر أن نفقات وكلاء البيع العامين (GSA) ستتحملها GSA نفسها وليس JIL. ومع ذلك، لوحظ أن شركة JIL دفعت مبالغ مختلفة نفقات تصل إلى 403.27 كرور روبية والتي لا تتوافق مع GSA،” الشكوى التي أصبحت الآن جزءًا من CBI FIR المزعومة.
وقيل إن النفقات الشخصية مثل رواتب الموظفين وفواتير الهاتف ونفقات السيارة وغيرها من نفقات عائلة جويال قد تم دفعها من قبل JIL.
ومن بين المطالبات الأخرى، تبين أثناء التدقيق الجنائي أنه تم استرداد الأموال أيضًا من خلال شركة Jet Lite (India) Ltd (JLL) عن طريق السلفة والاستثمار ثم حذفها من خلال بند.
قامت JIL بتوجيه الأموال إلى الشركة التابعة JLL في شكل قروض وسلف واستثمارات محولة.
وفي فبراير/شباط، رفضت المحكمة العليا في بومباي قضية غسل أموال أخرى ضد جويال، تتعلق بمزاعم احتيال وتزوير، رفعتها شركة أكبر للسفريات ومقرها مومباي، بعد أن قدمت شرطة ماهاراشترا تقريرًا بإغلاقها قائلة إنها لم تجد أي أساس في الشكوى وأن ويبدو أن النزاع مدني بطبيعته.
نظرًا لأن قضية ED هذه كانت مبنية على تقرير معلومات الطيران الخاص بالشرطة، وكانت الجريمة الأساسية لرفع قضية غسيل أموال، فقد أعلنت المحكمة العليا أنها ألغيت.
ألغت هيئة قسم من رئيس القضاة موهيتا ديرا وبريثفيراج تشافان تقرير معلومات الإنفاذ (ECIR) المسجل في 20 فبراير 2020، وجميع الإجراءات المتخذة ضد الغويال على أساس أنها “غير قانونية ومخالف” للقانون. .